Національний банк України (НБУ) оштрафував банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
НБУ оштрафував банк “Конкорд” на 1,55 млн грн за виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
Крім того, НБУ застосував до банку “Конкорд” заходи впливу у вигляді письмового застереження за неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, зокрема клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб; неналежне забезпечення управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів; незабезпечення виявлення фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу.