Коли занурюєшся в вивчення грального бізнесу в Україні, складається враження, що ліцензії видавались тільки компаніям, які мають у своєму багажі скандальні історії, пов’язані з пірамідами, і капітал, походження якого викликає великі запитання.
ТОВ «Фьорст елемент», що отримало ліцензію однією з перших і працює під брендом First Casino, ще на момент видачі ліцензії на гральну діяльність викликало багато запитань.
Однак вони не завадили дозволити йому працювати в Україні. Далі історія стала ще більш заплутаною, але сліди пірамід і, як мінімум, причетність до виводу грошей з так званих «ДНР» і «ЛНР» в історії засновників First Casino стали проявлятися все чіткіше.
На момент отримання ліцензії обличчям First Casino виступав вінницький підприємець Артем Юшков, який минулого року поїхав до Берліна. Хоча директором ТОВ «Фьорст елемент», яке працює під брендом First Casino на момент отримання ліцензії значився певний Андрій Романко, а зараз ним є Олександр Сеген. Засновниками ж ТОВ «Фьорст елемент» є два закритих венчурних фонди – «ЮА Девелопмент» і «Успішний»:
Артем Юшков, який виступає обличчям бренду First Casino, є директором першого - «ЮА Девелопмент». Тільки цим фондом його бізнес не обмежується, Юшков має ще цілий ряд фірм, через одну з них він пов’язаний з певним Олександром Миколайовичем Прочуханом, який змінив своє прізвище на Олександр Пан у 2018 році.
Олександр Пан-Прочухан знаходиться у базі «Миротворця», де йому інкримінують створення фінансових пірамід і зв’язки з росіянами:
З Артемом Юшковим Олександр Пан (Прочухан) принаймні до жовтня 2020 року були співвласниками ТОВ Вінницьке СКТБ ОПК. Ця компанія фігурує в ЗМІ, як один з власників ТЦ «Дастор» у Вінниці. Саме його вже давно планує перебудувати Юшков.
У 2018 році одна з компаній Пана – iPan – фігурувала в кримінальній справі про платежі з РОS-терміналів у Криму та на тимчасово окупованих територіях. Тоді за цією справою були проведені обшуки одразу в трьох вінницьких компаніях. Крім того, Олександр Прочухан був так званим «тисячником» в МММ-2021 і широко рекламував піраміди «Золоте січення» і «Формула грошей».
Деякі ЗМІ саме Олександра Пана називають одним з ключових інвесторів First Casino. Якщо це так, то історія з отриманням ліцензії людиною, яка була організатором ряду пірамід, досить цікава і викликає масу запитань до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), що видала ліцензію First Casino. До того ж постає питання походження грошей, вкладених Паном у First Casino.
Є до КРАІЛ і інше питання. На момент видачі ліцензії ТОВ «Фьорст елемент» директором у ньому значився певний Андрій Павлович Романко:
Який був відвертим «фунтом». Що випливає не тільки з його «талантів» підприємця – це колишній ринковий торговець, але й з того, що, за даними судових реєстрів, він мав на момент отримання ліцензії борги по аліментах та дрібну кримінальну справу про нанесення легких тілесних ушкоджень.
Однак КРАІЛ це не зупинило. Втім, це не дивує – практично весь гральний ринок України, який фахівці оцінюють у десятки мільярдів доларів, був під оплески натовпу відданий новоявленими діджиталізаторами вкрай дивним компаніям з вкрай підозрілим походженням капіталів.
У твердженнях небагатьох розсудливих людей про те, що ТОВ «Фьорст елемент» - вельми мутна контора, підтвердилося через дуже короткий час.
21 лютого 2022 року в Печерському суді Києва відбулося чергове судове засідання у рамках кримінального провадження № 12020000000000834 про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грішми громадян України. У справі фігурує сума в 12 млн євро.
Основна увага в справі приділена Questra World і Atlantic Global Asset Management, з якими, до речі, пов’язаний Олександр Пан-Прочухан.
Постанова суду від 21 лютого вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" і "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформовано статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС».
Усі вони безпосередньо пов’язані з брендом First Casino і Артемом Юшковим. Якщо ми подивимося на перелік компаній, що мають право організовувати азартні ігри в Україні станом на квітень 2022 року, то побачимо такі назви:
Усі фірми, що отримали ліцензію від КРАІЛ і діють під брендом First Casino, є фігурантами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020000000000834 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 («Шахрайство») і ч. 3 ст. 209 («Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом») КК України.
У всіх цих компаніях тим чи іншим чином присутні Артем Юшков, який нині перебуває в Німеччині, і два венчурні фонди – «ЮА Девелопмент» і «Успішний».
На момент видачі ліцензій на гральну діяльність кримінальну справу щодо цих компаній вже було відкрито. Хто командував КРАІЛ – всім відомо. Це – Борис Баум, пов’язаний з російським ОЗУ «Лужніковське» і віце-спікером Держдуми РФ Олександром Бабаковим, і голова президентської фракції в парламенті, відомий під псевдонімом Давид Браун.
В умовах війни діяльність онлайн-казино, що збирають персональні дані гравців і зв’язані з Росією, викликає багато запитань. Також викликають питання гроші, що крутяться в цих казино і практично ніким не контрольовані.