Після початку агресії Росії на Донбасі, більша частина місцевих еліт виїхала до спокійних українських міст. Автомобілі з донецькими та луганськими номерами заполонили Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Львів і інші українські міста. Водночас, поки звичайні громадяни, які стали жертвою «руського міра», шукали всі можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, та почати життя «з чистого листа», олігархи з Донбасу активно виводили активи, та намагалися зробити все, щоб їхній бізнес надалі приносив надприбуток.
Наш матеріал про авторитетного українського бізнесмена з донецьким корінням Владислава Гельзіна, який після початку війни на Донбасі став зіркою українського футболу, однак не забув і про тіньові схеми, які реалізовував ще на Донеччині. Наразі Гельзіна немає в Україні. Невідомо коли та за яких обставин він покинув батьківщину, але журналісти «Української правди» зафільмували його поблизу елітного готелю в Монако на автомобілі Ferrari.
Які схеми приносять Гельзіну десятки мільйонів доларів, та чому вони продовжують працювати, незважаючи на втечу олігарха, — у матеріалі «Антикору».
Футбольний рекордсмен
Якщо прочитати біографію Гельзіна в інтернеті — складається враження, що це якийсь професійний футболіст. Напевно, сам Гельзін хотів створити імідж спортсмена, щоб уникнути зайвих питань від журналістів і правоохоронних органів. Безумовно, імениті футболісти заробляють десятки, а то й сотні мільйонів доларів на рік. Є такі, хто зміг на грі мільйонів сколотити і мільярдні статки, однак це точно не про Гельзіна. Його спортивна кар’єра була зовсім не перспективною, на професійному рівні він відіграв лише декілька матчів за команди з нижчих дивізіонів, але все змінилося, коли він створив футбольний клуб «Олімпік» у Донецьку. Команда була не лише віддушиною Гельзіна, а ще й засобом для нелегального заробітку.
Стадіон ФК «Олімпік» у Донецьку
Джерела «Антикору» розповіли, що ще на початку 2000-х проєкт зі створення благодійного фонду «Олімпік», а потім і однойменної команди зі своєю дитячо-юнацькою спортивною школою Гельзін вирішив реалізовувати через два моменти: перший — бізнесовий. Через неприбуткову організацію можливо було легко виводити кошти. Оскільки донецький підприємець значних офіційних прибутків не мав, і від цього, могли виникнути питання зі сторони податкової, а потім і правоохоронців, було ухвалено рішення про створення команди. Другий момент — особистий. Гельзін мав нереалізовані мрії, повʼязані зі футболом, тому він хотів розвинути серйозну конкурентоспроможну команду. Забігаючи наперед, скажемо, що вийшло у нього і перше, і друге. І навіть більше: «Олімпік» почав самостійно приносити кошти через договірні ігри.
Після анексії Криму та захоплення проросійськими бойовиками частини Донецької та Луганської областей, Гельзін разом із «Олімпіком» виїхав до Києва. У столиці у команди був справжній футбольний тріумф: у сезоні 2013/2014 вони перемогли у Першій лізі, а вже у 2016 році завоювали 4 місце в українській Премʼєр-лізі, та вперше виступили в єврокубках.
Гельзін також зміг реалізувати свою мрію: він потрапив до складу «Олімпіка» у чемпіонаті України. У 2016 році він вийшов на заміну в одному з матчів турніру, та таким чином став найбільш віковим гравцем в історії вищого дивізіону українського футболу. Але і тут у багатьох спортивних акціонерів виникли питання до Гельзіна: виявилося, що в 12 зі 26 матчів сезону УЄФА підозрювало «договорняки», адже саме на ігри команди з Донецька ставилися найбільші гроші, та були найсолідніші виграші.
Владислав Гельзін на матчі «Олімпіка» проти «Динамо»
Футбольна казка Гельзіна закінчилася у 2021 році, тоді його дискваліфікували з футболу на 5 років через різкі висловлювання про суддівство на матчі проти «Шахтаря». Власник «Олімпіка» ледве не з кулаками увірвався до суддівської кімнати через своє невдоволення рішеннями арбітрів, а на післяматчевому інтервʼю перервав коментар головного тренера команди, та заявив, що «арбітри під***си».
На цій ноті «Олімпік» припинив своє існування, а Гельзін повністю зник з інформаційного поля.
З футболом повʼязаний ще один цікавий момент — у 2021 році в інтервʼю донецький бізнесмен заявив, що витрачає на команду близько 2,5 мільйонів доларів США щорічно. Водночас інформації про його прибуткові бізнеси на той момент не було. Звідки він бере кошти на розкішне життя та власні забаганки?
Бізнес під прикриттям
Наразі Гельзін є власником близько 15 різних юридичних осіб, які займаються широким спектром діяльності, починаючи від торгівлі тютюновими виробами, закінчуючи будівництвом.
За нашими даними, не всі зареєстровані підприємства Гельзіна продовжують працювати. Наприклад, ТОВ «Тауер-Плаза», яке було зареєстроване у Донецьку у 2008 році не проводить діяльності з початку бойових дій на Донбасі.
У бурхливі часи розвитку Донецька, Гельзіну через ТОВ «Нептун» належало одне з найбільших казино міста «Острів Скарбів». Насправді ж у Донецьку всі знали, що гральний заклад реально належить іншій людині — Михайлу Ляшку, він же «Миша Косой», який також відомий за прізвиськом «Горілчаний король Донбасу», адже під його контролем знаходився один із найбільших виробників алкоголю «Олімп» (схоже, що футбольний клуб Гельзіна «Олімпік» саме звідси отримав таку назву).
Михайло Ляшко («Міша Косой»)
У 1990-х Гельзін не був бізнесменом, навіть більше, щонайменше двічі він притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство та грабіж, повідомило нам джерело. В угрупуванні «Косого» Гельзін спочатку виконував рядову роль, але потім почав різко рости. Водночас збільшувався авторитет Михайла Ляшка, який близько спілкувався з Рінатом Ахметовим, Борисом Колєсніковим, Раїсою Богатирьовою та іншими представниками еліт Донбасу. З ексміністеркою охорони здоровʼя Богатирьовою він узагалі займався контрабандою цигарок. Пізніше Гельзін перейняв нелегальне ремесло, на чому у тому числі заробив свої статки.
Після початку бойових дій на Донбасі, Гельзін виїхав, і, як повідомляють нам джерела, близькі до бізнесмена, порвав усі звʼязки зі своїм «хрещеним батьком» Ляшком. Тим не менше, через рік кримінального авторитета застрелили у Криму. Хто стояв за замовним вбивством і досі не встановлено. Але внаслідок загибелі «Косого», Гельзін отримав можливість перейняти його багатомільйонні бізнеси.
На звʼязки Гельзіна з Ляшком також вказує те, що кримінальний авторитет був співзасновником громадської організації «Олімпік». Також вони виступали засновниками компаній «Лангуст і Ко» та «ТД «Параді».
Інформація про засновників ГО «Олімпік»
Перші проблеми із законом у бізнеса Гельзіна почалися ще у довоєнні часи: у 2013 році директор компанії «Експометал», яка належала Гельзіну, був засуджений за ухилення від сплати податків на загальну суму 5,2 млн гривень (~ 65 тисяч доларів США). Суд призначив йому досить сурове покарання у вигляді позбавлення волі та штрафу, але одразу ж звільнив від відбуття санкції на підставі закону про амністію. Вочевидь, спрацював «договорняк».
Витяг із судового рішення у кримінальному провадженні проти директора «Експометал»
На цьому кримінальна епоха підприємств Гельзіна лише продовжувалася. Найпотужніший бізнес донецького підприємця — компанія «Легіон 2015» могла би стати енциклопедією з адміністративних і кримінальних правопорушень.
Потужна компанія займається роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Справи у неї йдуть неймовірно добре, за останні роки компанія відкрила 36 продуктових магазинів «Пчілка» у Києві, Київській області, Чернігові та Житомирі.
Офіційна звітність підприємства свідчить про те, що дохід за 2020-2022 роки склав понад 4,2 мільярда гривень. Водночас чистий прибуток корпорації зовсім невеликий — всього 90 мільйонів гривень або ж 2% від доходу. Водночас прибуток за 2022 рік «Легіону» у більш, ніж 20 разів вищий, ніж за 2020-2021 роки. Це свідчить про те, що у бухгалтерії підприємства не так все і прозоро.
Фінансова звітність ТОВ «Легіон 2015»
Зважаючи на специфіку діяльності продуктового магазину, 95% кримінальних проваджень в яких фігурує «Пчілка» в особі ТОВ «Легіон 2015», стосуються крадіжок. Але є і такі, що свідчать про ймовірні факти ухилення від сплати податків й інших фінансових злочинів.
«Легіон 2015» був фігурантом кримінальної справи, внесеної до ЄРДР під № 32016100110000029 від 01 лютого 2016 року за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У компанії були проведені обшуки та вилучена документація. У подальшому слідчі ДФС клопотали про арешт майна «Легіону», однак суд відмовив, посилаючись на те, що участь компанії у схематозі не була доведена.
Витяг із кримінального провадження № 32016100110000029
Але на цьому проблеми з податковою бізнесу Гельзіна лише починалися. Вже на початку 2018 року проти «Легіон 2015» було розпочато нове досудове розслідування під № 32018170090000004, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Фіскали підозрювали, що «Легіон 2015» з рядом інших компаній здійснював фіктивну господарську діяльність з метою ухилення від сплати податків. Спочатку слідчі дії йшли більш, ніж активно: суд дав дозвіл на проведення обшуків у компаніях, але буквально через 1,5 місяці щось різко змінилося. В один день підприємства, яких підозрювали у незаконній фінансовій діяльності, оскаржили дії слідчого (санкціоновані судом), і все той же Крюківський районний суд міста Кременчука став на сторону підприємств, зобовʼязавши повернути документацію. Ймовірно питання вдалося «вирішити».
Проте спокій був тимчасовим. У провадженні замінили частину першу на другу, а документи по ньому передали на розгляд до Полтавського міськрайонного суду, який постановив повторно надати дозвіл на проведення слідчих дій. Тим не менше, на цьому провадження проти підприємств, у тому числі «Легіон 2015», яке належить Гельзіну, припинилося.
Окрім кримінальних проваджень, податкова також постійно вживає адміністративний вплив на «Легіон 2015». Лише за останні 2 роки фіскали склали десятки повідомлень-рішень із вимогою сплатити податкові зобовʼязання у повному обсязі, чого компанія Гельзіна робити не планувала. На даний час підприємство перебуває у постійних судах із ДПС.
Також Гельзіну належить компанія «Рідо Груп», фінансова звітність якої також викликає безліч запитань. За останні 3 роки дохід «Рідо Груп» склав понад 1,5 мільярда гривень, водночас прибуток підприємства не досягає 3 мільйонів гривень.
Фінансова звітність ТОВ «Рідо Груп»
Де зникають гроші з бізнесів олігарха — питання риторичне, однак ми знайшли офшорний слід в одній непримітній компанії Гельзіна.
У 2003 році підприємець зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «М.В.М.». На даний час компанія не здійснює господарської діяльності, хоча не ліквідована. Співвласником «М.В.М.» є британська юридична особа «FILAR MANAGEMENT» LLP.
Відповідно до англійського реєстру, «FILAR MANAGEMENT» керують дві офшорні компанії з майже однаковими назвами: «CSP MANAGEMENT INC» та «CSP HOLDINGS LIMITED». Також підозрілим виглядає те, що вони були створені в один день одна за одною (реєстраційні номери: 61,196 та 61,197).
Ці дві кіпрські компанії керують 273 юридичними особами, що свідчить про те, що вони виступають фіктивним елементом, направленим на виведення коштів.
Дані про ТОВ «М.В.М.» і «FILAR MANAGEMENT» LLP
Владиславу Гельзіну вдалося відкрутитися від свого кримінального минулого, звʼязків із злочинними авторитетами, створити величезні корпорації та виїхати з країни у воєнний час.
Протягом всієї війни від нього не було жодного слова засудження та публічної підтримки України, хоча, обʼєктивно кажучи, благодійний фонд «Олімпік», який раніше уособлював у собі однойменну футбольну команду, постійно допомагає як цивільним особам, так і військовим.
Водночас Гельзін, судячи з усього, виводить сотні мільйонів гривень прибутку в офшори, та розкошує у Монако, як свідчить розслідування «Української правди».
Владислав Гельзін у Монако, кадри з розслідування «Батальйон Монако-2»