Держфінмоніторинг в Україні виявив спроби відмити 53,1 млрд грн за 2024 рік і перешкодив операціям на 6,1 млрд грн. Кожне п’яте повідомлення стосується корупції, відмивання коштів або фінансування тероризму, що свідчить про гостру потребу в посиленні контролю та відповідальності.
Про це повідомили аналітики Опендатабот. Загальна кількість фінансових операцій, що підлягають моніторингу, зросла на 27% порівняно з минулим роком і склала понад 1,3 млн повідомлень.
Більшість інформації (99%) про підозрілі операції надходить від банків. Небанківські установи, такі як кредитні спілки, страхові компанії та ломбарди, подали лише 12 850 повідомлень, що складає близько 1% від загальної кількості.
Після перевірки підозрілі операції направляються до правоохоронних органів для подальшого розслідування. У 2024 році Держфінмоніторинг передав 780 матеріалів на загальну суму понад 53 млрд грн:
Національна поліція України (НПУ): отримано 223 матеріали (28,6% від загальної кількості); загальна сума операцій: понад 15 млрд грн; основні категорії: шахрайство, кіберзлочини, фінансові махінації. Служба безпеки України (СБУ): отримано 218 матеріалів (27,9%); загальна сума операцій: 9,7 млрд грн; основні категорії: державна зрада, колабораціонізм, злочинні організації. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ): отримано 120 матеріалів; загальна сума операцій: 7,06 млрд грн; основні категорії: корупція серед високопосадовців, зокрема міністрів, депутатів, суддів, керівників державних підприємств. Інші категорії: 109 матеріалів стосувалися фінансування тероризму та сепаратизму; у 173 матеріалах виявлено корупційні ризики на загальну суму 12,1 млрд грн.За період з січня по вересень 2024 року вдалося зупинити підозрілі операції на суму 6,1 млрд грн. Водночас обсяги підозрілих фінансових операцій зростають, що свідчить про посилення викликів у сфері боротьби з фінансовими злочинами.