Головне слідче управління Нацполіції закрило кримінальне провадження №12019000000000211, розпочате ще 12 березня 2019 року за фактом масштабних зловживань під час ІТ-закупівель для державного «Ощадбанку».
Справу вели за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата в особливо великих розмірах). Слідство встановило, що посадовці банку, ймовірно у змові з підрядниками, могли привласнити кошти через закупівлі комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення за завищеними цінами або без реальної потреби.
У період 2016–2019 років «Ощадбанк» провів 650 публічних закупівель, уклавши 607 контрактів на суму понад 5,2 млрд грн. З них понад 2,6 млрд грн припадає саме на ІТ-сферу.
Основними підрядниками стали чотири компанії:
ДП «Ес Енд Ті Україна»
ТОВ «Навігатор Корпорейшен»
ТОВ «ІТ Платформа»
ТОВ «Аваліс»
Слідчі дійшли висновку, що ці компанії пов’язані з фігурантом попередніх розслідувань – ТОВ «БМС Консалтинг». Саме ця фірма до 2016 року була головним постачальником «Ощадбанку», однак після її внесення Світовим банком до санкційного списку, банк був змушений припинити з нею співпрацю.
Попри це, закупівлі продовжилися вже через компанії, які, за даними слідства, мають спільних засновників, керівників або юридичну адресу з «БМС Консалтинг». Власниками «БМС» є Сергій Савченко та кіпрська компанія «Перпл Стоун Інвестментс Лтд», бенефіціаром якої вказано Файдона Георгіадіса.
Схожі схеми раніше досліджувались і СБУ в контексті закупівель для Фонду соцстраху та Державної служби зайнятості, де компанії групи підозрювались у невиконанні робіт із модернізації ПЗ, правами на яке навіть не володіли.