Уголовное дело по утонувшему банку "Финансы и Кредит" набирает новые обороты

Уголовное дело по утонувшему банку "Финансы и Кредит" набирает новые обороты

В последние время в украинских средствах массовой информации активно обсуждается тема о начале борьбы государства с олигархическими кланами.

Особенно активно эта тема связывается с повальным признанием неплатежеспособными «карманных» банков, принадлежащих украинским толстосумам.

В частности, с завидной регулярностью и с особым упоением такие именитые сайты «Укррудпром» или «Финбаланс» описывают трудности и невзгоды, с которым пришлось встретится Жеваго Константину и его Банку «Финансы и Кредит».

Так, согласно информации, распространённой указанными сайтами, в соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 30 июня, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001118 от 26 апреля 2016 по факту растраты должностными лицами Банка «Финансы и кредит» в период 2012-2015 годов средств банка на сумму более 113 млн долларов.

Данным постановлением Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к кредитным дел (с правом сделать их копии) ряда предприятий, находящихся во владении банка “Финансы и кредит”: ОАО “Херсонский завод карданных валов”, код 05743013; ООО “Проминек”, код 31087034;ПАО “Стахановский вагоностроительный завод”, код 00210890; ОАО “ВТФ “КрАЗ”, код05593453; ЗАО “Укрэнергосбыт”, код 30167642; ЗАО “Росава”, код 30253385; ПАО “АвтоКрАЗ”, код 30664834; ООО “ПрогресГруп”, код 31089115; ООО “Валса”, код32944951; ООО “ФК Факторинг”, код 34532977; ООО “Торговый дом Вагонзавод”, код34749544; ООО “Залив-Металл”, код 35214288; ООО “Комсомольская когенерационная компания”, код 35713241; ООО “ТД “Р энд Р коммодитиз”, код 37317869; ООО “ФК “ФК ”Факторинг”, код 36352420; ОАО “Галичфарм”, код 05800293 и ООО “Восток-Руда”, код19354901.

Расследование данного уголовного дела получило новый виток. Так, из внутренних источников в правоохранительных органах стало известно, что в ближайшие дни пройдут массовые обыски в офисах Банка с целью получения доступа к документам по операциям, законность которых вызвала подозрение у правоохранителей.

Также, возможны обыски и по месту жительства бывших руководителей Банка «Финансы и Кредит» и менеджеров компаний, которые могут быть причастны к выводу денежных средств, полученных банком в качестве рефинанса. 

Руслан Якушев