Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов

Руководство CityCommerce Bank подозревается в краже 80 миллионов

Национальная полиция сообщила о подозрении президенту и главе правления CityCommerce Bank, который обанкротился осенью 2014 года.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

“В 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз. По предварительным данным сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц достигает 80 миллионов гривен”, — сообщается на сайте полиции.

Президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (хищение) и ч.3 ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины, а председатель правления — по ч.5 ст.191 УК Украины. Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка, изъята коллекция оружия.

Ни названия банка, ни имен подозреваемых в сообщении нет. Но при этом полиция предоставила фотографию отделения CityCommerce Bank. Совладельцем этого учреждения был бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Нурулислам Аркаллаев, главой правления — Дмитрий Грабовецкий.

CityCommerce Bank попал в число проблемных в мае 2015 года. До конца октября собственники удерживали его на плаву и частично выполняли свои обязательства перед клиентами, но этого оказалось недостаточно для спасения банка.