Налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом около 240 млн грн на Киевщине • Версия для печати • Портал АНТИКОР

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Киевской и других областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконному переводу безналичных средств в наличные.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"В работе центра использовались подконтрольные злоумышленникам фиктивные компании, на счета которых поступали средства от реально действующих предприятий за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались наличными и передавались заказчикам незаконных услуг вместе с поддельными первичными документами", - говорится в сообщении.

Оборот проконвертированных денежных средств в течении 2016-2017 годов составил около 240 млн. гривен.

В результате проведенных 19 обысков было обнаружено и изъято 312 тысяч гривен и более 4,3 тысячи долларов США наличными, компьютерная техника, 21 печать фиктивных компаний, а также финансово - хозяйственные документы и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

Расследование уголовного производства продолжается.