«Конкорд» забруднив В’ячеслава Мішалова

«Конкорд» забруднив В’ячеслава Мішалова

Банк, підконтрольний благовірній секретаря Дніпровської міськради, потрапив у історію з відмиванням грошей.

Дніпровський банк «Конкорд» знову привернув до себе увагу правоохоронців.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя нещодавно заарештував гроші на рахунках цілої плеяди фірм, які підозрюються у фіктивному підприємництві.

У список «арештантів» увійшли ТОВ «Дрім сейл», ТОВ «Престиж опт К», ТОВ «Естор фінанс», ТОВ «Овочі та фрукти опт», ТОВ «Капітал сторі», ТОВ «Мега стальпром», ТОВ «Константа торг», ТОВ «Контракт аріс», ТОВ «Овочева іділія». Всі вони були зареєстровані в один день — 7 квітня 2017 року в двох прифронтових містах Донецької області — Костянтинівці та Маріуполі. При цьому засновниками компаній стали нікому не відомі жителі Дніпропетровської та Запорізької областей (банк «Конкорд», як відомо, має центральний офіс у Дніпрі, а його відділення відкриті всього в п’яти регіонах, в тому числі в розташованому поруч із Дніпром Запоріжжі).

Наприклад, засновником ТОВ «Капітал сторі» з міста Костянтинівка записаний Сергій Самофалов з м. Дніпро. Він же відомий як засновник ТОВ «Майстер груп лтд», печатка якого була вилучена співробітниками ДФС під час обшуків у Дніпрі у квітні цього року в офісних приміщеннях і машинах осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, в межах кримінального провадження № 32015060000000066.

А компанія «Престиж опт К» з Маріуполя записана на ще одного жителя Дніпра Вадима Перевалова. Який також засвітився як засновник ТОВ «Фінанс контент», що фігурує в кримінальному провадженні №32017100060000031, відкритому ДФС у квітні за фактом фіктивного підприємництва.

Усі рахунки, кошти на яких були заарештовані запорізьким судом, були відкриті у травні 2017 року в тому самому банку — уже згаданому АКБ «Конкорд», основним власником якого (56% акцій) та головою наглядової ради є Олена Сосєдка. Вона ж відома як цивільна дружина секретаря Дніпровської міської ради В’ячеслава Мішалова (привітання з народженням їхньої доньки — Амалії-Голди Мішалової — можна побачити на сайті єврейської громади Дніпра).

Олена Сосєдка

Саме рахунки в «Конкорді», за даними слідства, використовувалися організаторами схем «впровадження протиправних фінансових механізмів, спрямованих на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівкові, зменшення податкового навантаження і незаконне заволодіння бюджетними коштами». При цьому сприяння організаторам конвертаційного центру, як зазначили в прокуратурі, надавали посадові особи головного управління ДФС у Запорізькій області.

Поки що «Конкорд» фігурує в зазначеному кримінальному провадженні як банк, що обслуговував компанії-учасниці конвертаційного центру, але до нього вже прикута підвищена увага з боку правоохоронців. Ще в жовтні 2015 р. головне слідче управління Національної поліції України почало досудове розслідування в кримінальному провадженні №32015100000000248 за фактом зловживання посадовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» своїм службовим становищем, ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності і доведення банку до неплатоспроможності.

В’ячеслав Мішалов

Зазначене кримінальне провадження і згадки про нього в ЗМІ так зачепили «Конкорд», що він досі намагається через суди видалити зі сторінок мас-медіа згадки про цю скандальну історію (найсвіжіший такий позов «Конкорда» до компанії «Інтернет інвест» був прийнятий до розгляду в серпні цього року). Втім, як показують останні події, нові приводи для того, щоб «Конкорд» світився в історіях з обналом і фіктивним підприємництвом, з’являються з завидною регулярністю. І чи є це просто збігом, належить з’ясувати слідчим.

За матеріалами: "ОЛІГАРХ"