За два года группа предпринимателей провезла незаконно 487,8 тонн товара на 127,6 млн гривен в зону проведения АТО. Об этом стало известно из материалов уголовного производства № 32016050390000073 от 24.06.2016 по факту уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.
В период с 01.07.2015 по 01.04.2017 согласно таможенным декларациям группа лиц экспортировала товар (продукция производственно-технического назначения, изделия народного потребления и др.) через пункт «Гоптовка-Нехотеевка» Харьковской таможни ГФС в Абхазию транзитом через РФ. Покупателями значились ЗАО «АРТА» (г. Сухуми, Абхазия) и фирма «Kibiwot Company Limited» (г. Никосия, Кипр). Но к ним груз так и не попадал. Контрабандисты через Таганрогскую таможню ФТС России переправляли товар на неподконтрольные украинским властям территории т.н. ДНР в адрес ряда предприятий-резидентов Украины, в том числе ООО «Руанид Энергия» (ЕГРПОУ 35270777). Сам товар закупался за счет средств ООО «Укруниверсалгрупп» (ЕГРПОУ 38532771).
Кроме ООО «Укруниверсалгрупп», вышеуказанные лица контролировали финансово-хозяйственную деятельность следующих предприятий:
• ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ МИТАЛХАУС» (ЕГРПОУ 40448883, г. Киев)
• ООО «КРАМСПЕЦОДЕЖДА» (ЕГРПОУ 37493098, г. Мариуполь)
• ООО «РУАНИД ЭНЕРГИЯ» (ЕГРПОУ 35270777, г. Донецк)
• ООО «ГРУЗОВИЧОК» (ЕГРПОУ 39790450, г. Славянск)
• ООО «ЛОГИКТРАНС» (ЕГРПОУ 39627518, г. Харьков)
• ЧП «СФЕРА ВЕД» (ЕГРПОУ 37875872, г. Харьков)
• ООО «КОМПАНИЯ «ЭКОЛОГИКА» (ЕГРПОУ 38676412, г. Киев)
• ООО «ТПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 39190355, г. Днепр)
• ООО «ТГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054470, г. Днепр)
• ООО «ПГ «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 40054622, г. Днепр)
• ООО «АЛЬБАТРОС» (ЕГРПОУ 23943885, г. Днепр)
• ООО «САХАРТОРГГРУП» (ЕГРПОУ 40054677, г. Днепр)
• ООО «СИАН-ГРУПП» (ЕГРПОУ 40954283, г. Днепр).
15 вересня 2017 г., 19:50
