Олексій Федоричев: як російський олігарх та його ТІС успішно грабують Україну

Олексій Федоричев: як російський олігарх та його ТІС успішно грабують Україну

Аферист з багаторічним стажем осів в Україні, точніше не осів самочинно, а розгорнув тут звичний для себе «бізнес». Цікава ситуація виникла навколо російського олігарха-втікача Олексія Федоричева.

У 1997 році Федоричев Олексій підозрювався поліцією Монако та Франції у відмиванні кримінальних грошей, торгівлі зброєю та наркотиками. В оточенні пана Федоричева часто помічали осіб, які раніше були фігурантами резонансних кримінальних справах в РФ, як організатори та «управлінці» різних ОЗУ, у тому числі Люберцівської. У 2012 році особистий літак Олексія Федоричева з бортовим номером 9H-FED був затриманий на Канарських островах з вантажем кокаїну в кількості 1988 кг. Наразі цей літак конфіскований Дойче Банком за несплату боргу, а рахунки його компаній у Монако, таких як Fedcominvest Europe Sarl та Fedcominvest Monaco SAM арештовані.

За останній рік колишній олігарх втратив майже весь великотоннажний флот, а більша частина його малотоннажного флоту заарештована за борги. Встановлено факти неодноразового вчинення шахрайських дій на адресу контрагентів і партнерів Федоричева за малим флотом. У Монако починається кримінальний процес за сукупністю цих обставин.

Олігарх Олексій Федоричев

Але тут з’ясувався той факт, що Олексій Федоричев є стовідсотковим власником великого українського підприємства (Транс Інвест Сервіс) м. Одеса, яке лідирує в Україні за перевалкою зернових та інших речовин, має обладнання, причали і якраз взаємодіє з державним підприємством.

Корупційна схема взаємодії з державними структурами та підкуп державних чиновників паном Федоричевим, призвела до виникнення боргу перед ПАТ ДПЗКУ в 60 мільйонів доларів. Однією з компаній-боржників є LIRTAVIS Enterprises, Кіпр, підконтрольна Федоричеву. Грошові кошти з останньої вже успішно виведені на особисті рахунки Федоричева. Варто зазначити, що ця компанія не має ні фізичних, ні фінансових активів, і внаслідок цього навіть часткове погашення боргу перед ДПЗКУ сумнівне. Минуле керівництво правління ДПЗКУ якимось «диво» погодило постачання ячменю на адресу компанії LIRTAVIS Enterprises, не вимагаючи жодних зустрічних гарантій виконання зобов’язань від кіпрської «пустушки».

Олексій Федоричев та його вілла

Слід зазначити, що топменеджери ДПЗКУ, незалежно від того, хто був офіційною головою компанії, завжди були бажаними гостями Федоричева. Гостинний господар, Олексій Михайлович, надсилав за шановними гостями свій приватний літак Bombardier Global SRX і приймав скромних керівників держкомпанії в Монако, на Сардинії, або на своїй віллі в Форте-дель-Мармі, добираючись туди на орендованих яхтах Kismet ($600тис./тиждень) або Northern Star ($800тис./тиждень). (Палуби і каюти цих яхт ще пам’ятають представників політичного істеблішменту часів Януковича)

У схемі виведення грошових коштів був використаний один з великих українських банків зі своїм дочірнім банком у Прибалтиці. Банк надавав всебічну підтримку Олексію Федоричеву у фінансуванні проєктів, виведення грошових коштів, аж до особистих рахунків Федоричева за сумнівними та незаконними угодами, обнал грошових коштів на території України, призначених для підкупу та хабарів чиновникам, які вступили з ним у змову.

Федоричев Олексій яхта

Нещодавно з неофіційних джерел, з’явилася інформація про намір продати всі мажоритарні частки у компаніях терміналу ТІС (Транс Інвест Сервіс) м. Одеса підконтрольних Олексію Федоричеву. Ці активи ТІС були придбані олігархом у 2008-2011 роках, причому вкладені кошти одразу ж були виведені і рефінансовані українськими банками в період правління президента Януковича.

Потенційним покупцем активів ТІСа можуть виступити різні підприємства з Росії. Сума угоди не розголошується, але за оцінками спеціалістів вона може становити від 50 до 100 мільйонів доларів.

Бажання продати українські активи обумовлено тим, що Федоричев міг отримати інформацію про підготовлені претензії з боку держави. Розуміючи, наслідки викриття незаконних схем, які загрожували Олексію Федоричеву кримінальною відповідальністю, останній намагався вжити заходів щодо домовленості з чиновниками, але, враховуючи вимоги Президента на викорінення корупції, всі його дії безрезультатні.

Федоричев Олексій, яхта друга

Додатковими причинами, які підштовхують Федоричева до продажу активів на території України, є велика кількість накопичених проблем, пов’язаних з судовими позовами та справами, а також втрата «даху», який при попередній владі України добре забезпечувався.

Ба більше, багато українських сайтів, присвячених роботі на морі, рясніють попередженнями, що компанії Федоричева «кидають» моряків, не виплачуючи зарплати.

Сам Олексій Федоричев проживає на Лазурному узбережжі і веде розкішний спосіб життя, купуючи ексклюзивну нерухомість у Монако, Італії, Франції, будуючи шикарну яхту, літаючи на приватному літаку, влаштовуючи дорогі вечірки, вирішуючи при цьому долю надбання України.

За матеріалами politica.com.ua