В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 120 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн гривен. “Услуги” по минимизации налогов и искусственному завышению налогового кредита по НДС конвертцентр оказывал с 2016 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые на протяжении 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГП-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственному завышению налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом за 2016 - 2018 гг. было проконвертовано больше 120 млн гривен.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конвертцентра, и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.