У Данії розпочато розслідування відмивання кремлівських грошей

У Данії розпочато розслідування відмивання кремлівських грошей

Прокуратура Данії почала розслідування відмивання грошей через Danske Bank — найбільший комерційний банк країни. Банк звинувачується у відмиванні незаконних доходів близьких і друзів Владіміра Путіна.

Як повідомляла датська газета Berlingske, естонська філія банку в 2007-2015 роках використовувалася в кримінальній схемі відмивання грошей — на його рахунки було виведено близько 8,2 мільярда доларів, пишуть Грани.ру, з посиланням на Reuters. Після серії публікацій газети про цю схему вартість акцій банку впала на чверть. У Danske Bank визнали недоліки в боротьбі з відмиванням грошей в естонській філії і почали внутрішнє розслідування — оприлюднення його результатів очікується у вересні.

Як заявив прокурор Мортен Нільс Якобсен, який займається серйозними економічними і міжнародними злочинами, поки рано говорити, чи призведе розслідування до кримінальних процесів. За словами чиновника, у справі вже зібрано велику кількість матеріалів і проведена робота з низкою міжнародних партнерів.

У Danske Bank пообіцяли сприяти розслідуванню і запевнили, що налагодили «хороший і конструктивний діалог» з владою з приводу ситуації.

31 липня про початок розслідування у зв’язку з відмиванням грошей в естонській філії банку оголосила генпрокурор Естонії Лавла Перлінг. За словами чиновниці, відомство вбачає «чіткі ознаки відмивання грошей» в інформації, отриманій від засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

Як розповла данський прокурор, її відомство отримало ряд кримінальних позовів у справі про відмивання грошей. 13 липня The Financial Times повідомила, що такий позов подав у Данії Браудер: в заяві фінансиста говорилося, що через естонську філію Danske Bank було виведено понад 203 мільйонів доларів з 230 мільйонів, які були викрадені з російського бюджету в рамках корупційної схеми, розкритої юристом фонду Hermitage Capital Сергієм Магнітським.

Загальний оборот по 16 рахунках, на які спершу надходили гроші, в сумі з оборотом по п’яти рахунках, на які вони переводилися потім, склав понад 9 мільярдів доларів. Ці рахунки були пов’язані транзакціями з 169 іншими рахунками датського банку. З одного з рахунків філії Danske Bank гроші виводилися на рахунок в Швейцарії, що належить «людині з оточення Путіна», — в своєму твіттері фінансист уточнив, що має на увазі віолончеліста Сєргєя Ралдугина, друга російського президента.

У 2016 році після оприлюднення Панамського архіву стало відомо, що через чотири офшорних компанії, що належать Ралдугіну в Панамі було проведено ряд угод з акціями російських держкомпаній, в результаті яких загальний оборот по рахунках фірм склав близько 2 мільярдів доларів.

У скарзі Hermitage Capital, поданій в 2013 році у Франції, говорилося, що майже 15 мільйонів євро, пов’язаних з корупційною схемою зі справи Магнітського, вивели з російських банків через естонський Sampo Bank на французькі рахунки. У 2012 році Danske Bank купив Sampo Bank і перейменував його в Danske Bank Estonia.