“SOCAR” і олігарх Тураб Мусаєв підвели Ільхама Алієва під вбивство

“SOCAR” і олігарх Тураб Мусаєв підвели Ільхама Алієва під вбивство

Топ-менеджер Socar Тураб Мусаєв підвів главу Азербайджану під «Мальтагейт»

Сьогодні, 24 грудня, день народження відзначає президент Азербайджану Ільхам Алієв

Настрій у нього, як вважають джерела, не дуже гарний. І винуватець цьому топ-менеджер азербайджанської нафтової компанії SOCAR Тураб Мусаєв. Він став фігурантом справи про одне із найгучніших європейських злочинів - вбивства мальтійської журналістки Дафни Галїції. А слідом викрилися багатомільйонні корупційні схеми за участю представників правлячої еліти Азербайджану та членів родини президента республіки Ільхама Алієва. (Останній, до речі, з 1994 по серпень 2003 року був віце-президентом, а потім першим віце-президентом SOCAR). Розслідуючи ці схеми, і загинула Дафна Галїція.

Над верхівкою Азербайджану, Турабом Мусаєвим та його братом Талехом «тучи сгущаются» з кожним днем. Нещодавно сім’я Дафни Галїції звернулася до Європолу з проханням надати необхідну підтримку розслідуванню, яке намагається простежити тіньовий грошовий шлях між Мальтою, Азербайджаном та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Уже «всплыли» документи про те, що послугами цієї «прачечной» користувалися члени правлячої еліти Азербайджану і члени родини президента республіки Ільхама Алієва. Це керівники азербайджанської нафтової держкорпорації SOCAR, міністр МНС Кямаледдін Гейдаров, заступник голови МЗС Араз Азімов та інші вищі чиновники, а також дочки президента – Лейла та Арзу Алієви. Через цю «прачечную» були «отмыты» і кошти, викрадені з бюджету Мальти.

Розслідуванням усіх цих махінацій займалася Дафна Галїція. А 16 жовтня 2017 року в Мальті прогримів вибух. Бомба була закладена під автомобіль Дафни Галїції.

Перш ніж її вбити, були численні телефонні загрози. А в листопаді 2019 року на Мальті почалися затримання і арешти по справі Галїції.

30 листопада під варту за звинуваченням у співучасті у вбивстві був узятий місцевий магнат Йорген Фенек.

Фенек мав газовий консорціум з азербайджанською державною компанією «SOCAR». За контрактами, організованими Фенеком та Socar, Мальта отримувала газ за дивною ціною – на 40% вище ринкової. Через це Мальта втратила вже понад мільярд доларів.

Йорген Фенеч

Консорціуму приписують не лише «схематоз» з азербайджанським газом, але й історії з перепродажем мальтійського британського зрідженого газу, а ще – фінансові маніпуляції, що перетворили острівну державу на «прачечную» для азербайджанських капіталів, які виводяться з країни.

В Європі вже прямо говорять про причетність до комбінацій директора «Electrogas» Тураба Мусаєва. Він не лише забезпечував зв’язок мальтійської та азербайджанської сторін, але й разом з братом Талехом був вигодонабувачем незаконної діяльності на Мальті.

Суть угоди між Азербайджаном і Мальтою

У 2013 році уряд Мальти оголосив тендер на будівництво електростанції на острові та її подальше забезпечення зрідженим газом.

Тендер виграв «Електрогаз», третина якого належить азербайджанському державному підприємству Socar.

Потім у 2015 році «Електрогаз» підписав з тією ж СОКАР контракт на постачання зрідженого природного газу.

У 2017 році почалися поставки: і Мальта купує газ за цінами значно вищими за ринкові.

Як з’ясувала Guardian, схема працювала так:

1. СОКАР закупила у Shell близько 113 мільйонів доларів газу.

2. СОКАР продала весь цей газ компанії «Електрогаз Мальта», але за ціною близько 153 мільйонів доларів. І отримала прибуток у розмірі 40 мільйонів доларів.

3. Electrogas Malta продає той самий газ мальтійській компанії Enemalta за тією ж ціною. Потім Enemalta - з «Електрогазом» - перетворюють газ на електрику.

Газ транспортується у зрідженому вигляді. Азербайджан має великі запаси нафти і газу, але не виробляє зріджений газ. У SOCAR немає досвіду виробництва або торгівлі зрідженим газом.

Інтереси SOCAR в правлінні Electrogas представляє азербайджанець Тураб Мусаєв, він же – директор департаментів СПГ та розвитку бізнесу у самій SOCAR, він же – співробітник її швейцарської «дочки» – фірми SOCAR Trading. Зі слів журналіста Times of Malta Айвена Мартіна, посередник убийства Дафни Галїції Теуема розповів, що незадовго до злочину Йорген Фенек зустрічався і довго розмовляв з «якимось Турабом». Репортер не сумнівається, що це був саме Тураб Мусаєв та наводить як доказ у своєму твіттері фрагмент електронного листування, в якому Мусаєв фактично координує дії уряду Мальти з «вирішення проблем» державної енергетичної компанії Enemalta. Характерно, що лист починається словами «Цього ранку ми з Йоргеном (Фенеком) розмовляли з Конрадом Міцці…» – тобто, згадуються одразу двоє підозрюваних у причетності до убийства журналістки. Ну і звісно, не можна не зазначити той факт, що громадянин Азербайджану, який представляє інтереси SOCAR, разом з місцевим бізнесменом вирішує долю «національного надбання» Мальти.

У тісному діловому зв’язку з Турабом Мусаєвим працює його брат – Талех Мусаєв. Зокрема, брати спільно володіють блокуючим пакетом акцій британської компанії Savannah Petroleum, що займається нафто-газовими розробками в Африці: Талех через фірми, що йому належать, Aralia Capital S.A. і Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading – через Luzon Investments S.A.

Структура управління SOCAR Trading – це взагалі свого роду калька з системи керівництва Азербайджаном, де все зав’язано виключно на родинних та кланових стосунках. Тураб Мусаєв формально працює заступником Хайяла Ахмедзаде – 42-річного віце-президента з розвитку бізнесу. У свою чергу, Талех Мусаєв був пов’язаний з Хайялом Ахмедзаде через управління компанією STL Oil and Gas SA, про що сказано на офіційному сайті Офісу реєстрації юрлиц кантону Женева (Швейцарія).

Ця компанія була ліквідована у 2017 році, а її обов’язки перед третіми особами передані SOCAR Trading.

Ставши небезпечним для співпраці SOCAR, має все більше інтересів у Росії. Як повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, покупцем частки в Антипінському НПЗ стала азербайджанська SOCAR, в Росії яку представляє однокурсник президента Ільґар Рагімов. При цьому під час угод зовсім не враховувалася думка іншого однокурсника Путіна, Миколи Єгорова, котрий володів НПЗ разом з Дмитрієм Мазуровим. Так, потім йому заплатили 25 млн дол, але кажуть, сам Єгоров цим не задоволений. А тут ще і Борис Титов почав готувати доповідь про те, як фактично Сбербанк захопив НПЗ у Мазурова. І тут, як не до речі для SOCAR, з’явилось расследование журналістів з Мальти, які з’ясували, що керівництво SOCAR може мати стосунок до відмивання на Мальті грошей з Азербайджану і до убийства журналістки Дафни Галїції восени 2017 року.

Як працювала схема щодо відмивання грошей? Цю схему виявила Дафна Галїція, а сьогодні про неї розповідаємо. На рахунки офшорних фірм Egrant Inc. та Hearnville Inc, кінцевим бенефіціаром яких був Конрад Мицзи, і фірми Tillgate Inc., що належала Кіту Шембрі, регулярно надходили великі суми грошей з банківського рахунку компанії, власниками якої були «політично значущі особи» в Азербайджані. Ще однією такою ж компанією-прокладкою стала дубайська 17 Black, 100-відсотковим учасником якої був Йорген Фенек. Тобто, головними користувачами всіх цих офшорів були не мальтійці, а азербайджанці – члени правлячої родини, а також ключові міністри і керівники держкорпорації SOCAR.

Найбільш детально схема видно на прикладі діяльності мальтійського банку Pilatus. Цілком скромна клієнтська база цього банку – всього 150 осіб – складалася, в основному, з представників азербайджанського правлячого еліти. Серед них були дочки президента Азербайджану Ільхама Алієва Лейла і Арзу, чиї компанії регулярно використовували Pilatus для міжнародних фінансових трансферів. При цьому трансграничні грошові потоки, що проходили через Pilatus за маршрутами Азербайджан – Дубай (ОАЕ) – Мальта – Британські Віргінські острови, обчислювалися мільярдами доларів.

За основу расследования був узятий маршрут однієї транзакції, проведеної через цей банк, про яку ще встигла розповісти у своєму блозі сама Дафна Галїція. Цей переказ на суму 1 млн доларів надійшов з рахунку дубайської компанії Sahra FZCO, бенефіціаром якої була старша дочка президента Азербайджану Лейла Алієва, на рахунок фірми, яка, як виявила журналістка, належала дружині прем’єр-міністра Мальти Джозефа Муската.

З’ясувалося також, що спочатку дубайські компанії-учасниці транзакцій Sahra FZCO і Shams al Sahra FZCO були зареєстровані на синів міністра надзвичайних ситуацій Азербайджану Кямаледдіна Гейдарова – Тале та Ніджата.

Гейдаров відомий в Азербайджані як колишній керівник однієї з найкорумпованіших структур – митниці, якою він керував з 1995 по 2006 роки.