Компании «Кернел» Веревского возместили НДС на подозрительно большую сумму

Компании «Кернел» Веревского возместили НДС на подозрительно большую сумму

Компании Андрея Веревского «Кернел-Тейд» в январе 2020 года возместили НДС на подозрительно большую сумму — на 1 402,347 млн гривен.

Подозрительную, поскольку некоторые аграрные предприятия, относящиеся к KERNEL HOLDING SA, являются фигурантами уголовных производств как раз в части незаконного использования специального режима налогообложения по НДС. При проведении бестоварных операций, при реализации зерновых культур. В них усмотрели признаки фиктивности.

Следственными органами было установлено, что с 2016 года в разных областях Украины действует организованная преступная группа лиц, которая легализирует преступные деньги, полученные при помощи фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией. Члены группы по предварительному сговору создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции. В том числе за пределы таможенной территории Украины. 

Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов, легализируя деньги за пределами страны. В уголовных производствах фигурируют компании KERNEL HOLDING S.A.

Гражданский суд первой инстанции Женевы в конце 2019-го года заморозил счета люксембургской «Kernel Holding SA», холдинговой компании украинской аграрной группы «Kernel», и связанных с ней компаний.

Счета агрохолдинга заморожены по требованию зарегистрированной в Панаме «Perryvale Enterprises Inc.», а также Михаила и Инессы Стадник. 

В 2012 году Kernel купил у Стадников принадлежавший им «Стиоми Холдинг» и Хмельницкий хлебокомбинат. Агрохолдинг договорился купить эти активы за $60,9 млн, но в 2012 году выплатил Стадникам лишь 40% суммы или $24 млн.

В декабре 2019 года в Верховной Раде была создана новая депутатская группа — «Довіра», в которую вошли 17 народных депутатов, где ключевым финансовым донором стал именно Андрей Веревский. Именно эта группа объединила многих аграриев Украины, которые хотят получить благоприятные условия для развития
своего бизнеса. 

В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли:

1. «Кернел-Трейд» — 1 402,347 млн гривен, 
2. «Каргилл» — 1 371,728 млн гривен,
3. «Азовсталь» — 1 255,473 млн гривен, 
4. «Сантрейд» — 1 070,096 млн гривен, 
5. «Арселор Миттал Кривой Рог» — 675,225 млн гривен.

dubinsky.pro