НБУ отреагировал на блокировку банками платежей украинцев

НБУ отреагировал на блокировку банками платежей украинцев

С началом действия в Украине закона о финансовом мониторинге, участились случаи блокировки платежей клиентов банков, если сумма превышает 5 тысяч гривен. В Нацбанке пытаются снять с себя ответственность за деятельность банков.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой Минфину.

Закон о финансовом мониторинге - "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (№361-IX) - заработал 28 апреля 2020 года. Согласно которому запрещается проводить без идентификации платежи на сумму от 5 тыс. грн.  

Однако многие банки стали не только требовать от клиентов документы, удостоверяющие личность, но и останавливать безналичные платежи, блокировать деньги на счетах.

Рожкова в ответ на многочисленные жалобы украинцев призвала банки не проводить безосновательных блокировок.

"Я сама провожу с банками многочисленные встречи и всегда говорю: только не вздумайте сейчас повально останавливать платежи свыше 5 тыс. грн. Иначе вы просто дискредитируете систему", — заявила она. 

После чего Рожкова вскользь упомянула о якобы готовящихся правилах, которые минимизируют такого рода злоупотребления, хотя о сроках введения правил не говорится.