Псевдо-брокери продовжують «обробляти» українців

На жаль, в останні роки особливо сильно активізувалися шахраї, які оперують біржовою або інвестиційною термінологією, згадують опціони і криптовалюти, спекуляції й акції – все те, що здатне ввести в оману непідготовлену «жертву», обіцяючи нібито високий та швидкий дохід.

І наші співвітчизники продовжують потрапляти на вудочку таких псевдо-брокерів і псевдо-фінансистів.

Схема роботи проста і зрозуміла

Показовий приклад нечесного проекту – Freshforex, він же «Фреш Форекс Україна» (ліквідований в Україні кілька років тому). У цей же список можна додати FXcoin, «Інтрейд» і ще пару десятків подібних компаній, які займаються обманом і виманюванням депозитів.

Навіть якщо якась «липова» контора закривається, на її місці з’являються дві нових з новим штатом «менеджерів», готових шукати нових наївних жертв.

Чому люди їм продовжують довіряти? По-перше, потенційних жертв гарно опрацьовують «менеджери», що обіцяють дохід, відсутність ризику та інші блага. При цьому пропонуються чи не найкращі умови співпраці, бонуси і подарунки.

По-друге, у того ж Freshforex і його аналогів, як правило, є офіси і «солідні» сайти, на яких тут і там представлені нібито справжні ліцензії, посилання на СРО і регуляторів, головні офіси закордонних компаній тощо. Звичайно, після мінімальної перевірки виявляється, що все вказане або вигадано, або вже не існує – але пил в очі такі речі все одно пускають.

Як результат – початківець «інвестор» або «трейдер» з готовністю переводить шахраям свої гроші і продовжує це робити, поки його «опрацьовують». Адже у «солідної» компанії є сайт і офіс. Результат «співпраці» з такими псевдо-брокерами і дилерами очевидний.

Freshforex – один, але не єдиний

Freshforex створили Мартинюк і Кравчун. Потім на його місці з’явився Prof Advice LLC та ще десяток «клонів». Ось кілька з них:

freshforex.com
freshforex.org
dax100.org
fxcoins.org/ru
daxioma.com/ru
fxspace.org
i-want.broker/ru/
i-want.trade
nas-broker.com
ct-trade.com

Мартинюк і Кравчун зареєстрували ще з дюжину ТОВ на кшталт МК ПАРТНЕР чи Ємбіем Юкрейн, які займаються пошуком персоналу, пошуком клієнтів, відмиванням грошей, тобто, служать на благо «спільній справі», повідомляє Інфолайн.

Наші «герої» користуються послугами посередників (ТОВ «Легоютекс»), змінюють офіси, частину персоналу і бренди «компаній», але суть їх «бізнесу» залишається такою ж.

Незважаючи на юридичну ліквідацію, відкриті кримінальні справи, свідчення жертв і колишніх спільників, багато компаній наших «героїв» продовжують свою злочинну діяльність, продовжують обманювати людей і забирати їхні заощадження – і в Україні, і в Ізраїлі, і в Європі.

Знайти зв’язок між згаданими прізвищами, компаніями і шахрайськими схемами просто – достатньо почитати виписки з відкритих справ, реєстрів, свідчень. Також в інтернеті працює сайт, присвячений викриттю Freshforex, його клонів, діяльності Мартинюка і Кравчуна – за посиланням є велика Фреш Форекс стаття з детальним розслідуванням.

Висновок

Наші «герої» продовжують свою шахрайську діяльність – і в Україні, і за її межами. Часом їм вдається уникнути відповідальності, прикриваючись бюрократією, лазівками в законах або знайомствами з потрібними людьми.

Але це не означає, що потрібно сидіти склавши руки. Якщо ви стали жертвою їх компаній, знову і знову пишіть заяви в кіберполіцію та інші органи, вимагайте повернення коштів, звертайтеся в ЗМІ. Потрібно вивести організаторів і їх компанії на чисту воду, розповісти іншим про їх схеми.

Крім того, потрібно розуміти, що заробіток на біржі і інвестиціях без ризику, поглиблених знань, праці, таланту в аналітиці і ризик-менеджменті неможливий. Тим більше неможливий швидкий і гарантований дохід. Якщо хтось обіцяє вам легкі гроші – це сир в мишоловці. Розкажіть про це тим знайомим, які можуть потрапити на вудку аферистам.