В банки Монако поступили запросы о законности происхождения средств на счетах экс-банкира Дядечко

В банки Монако поступили запросы о законности происхождения средств на счетах экс-банкира Дядечко

В распоряжении нашей редакции оказался один из таких запросов - в банк Credit Foncier de Monaco, отправленный председателем общественной организации «МАРИУПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ И ЖЕРТВАМ АТО В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА»  Эдуардом Кашпору.

В запросе Эдуарда Кашпору, относительно средств на счетах  Сергея Дядечко, членов его семьи и других связанных с ним лиц выражается озабоченность возможным незаконным происхождением этих средств, а также просьба проверить законность их происхождения в виду ряда уголовных расследований против Сергея Дядечко правоохранительными органами Украины: "Деловая активность Сергея Дядечко вызывает сомнения. Детективы Государственного бюро расследований Украины в настоящее время занимаются расследованием (дело номер 420170XXX, зарегистрированное 20 апреля 2017 года) в отношении деятельности Сергея Дядечко и его сообщников в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Национальный банк Украины своим решением от 15 марта 2016 г. № 343 «О начале процедуры ликвидации банка «Союз» отозвал лицензию у банка «Союз» и начал ликвидацию банка. Такое решение было принято на основании выявленных случаев предполагаемой деятельности по отмыванию средств, полученных незаконным путем (AML activity). Хотя Сергей Дядечко оспаривает решение, соответствующие расследования продолжаются.

На основании вышеизложенного вы можете повторно проверить банковские счета, открытые Сергеем Дядечко и его сотрудниками в банках вашей страны. Это необходимо для обеспечения того, чтобы банковские счета были открыты г-ну Сергею Дядечко и его сотрудникам в соответствии с соответствующими положениями о AML activity  и чтобы их счета на законных основаниях".

Напоминаем, что согласно законодательству Европейского Союза, сотрудники банка обязаны проверять законность происхождения средств их клиентов, в случае несоответствий или подозрения на AML activity счета замораживаются, а соответствующая информация передается в компетентные органы.

Автор: Игорь Носов