Інвестор Rocket Тимур Рохлін виявився шахраєм

Інвестор Rocket Тимур Рохлін виявився шахраєм

Після публікації розслідування про Рохліна інтернет-видання Dev.ua зазнало DDOS-атаки

Інтeрнeт-видaння Dev.ua зaзнaло DDOS-aтaки після публікації розслідування про інвестора сервісу доставки їжі Rocket Тимура Рохліна, повідомив на своїй сторінці в Facebook його головний редактор Станіслав Юрасов. Сaйт на момент публікації новини залишається недоступним.

«Сьогодні зловмисники намагаються завалити і сайт dev.by. У день, коли розпочалися атаки, ми опублікували розслідування. У ньому йшлося про Тимура Рохліна, інвестора сервісу по доставці їжі Rocket. Українське слідство заарештувало його активи в Україні після звернення прокуратури Бамберга (Німеччина), де було вказано його ім’я», — написав він.

Зазначимо, що в матеріалі Dev.ua йшлося про те, що німецькі правоохоронці підозрюють Рохліна у причетності до великої афери з використанням псевдоінвестиційних платформ, збиток від якої оцінюється в десятки мільйонів євро, пише Дело.

Серед інших осіб, підозрюваних у причетності до неї, називаються громадяни України Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігор Козленко і громадяни Ізраїлю Михайло Чеботарь, Максим Барановський-Рафаель і Тимур Рохлін.

Як зазначало видання з посиланням на дані українського слідства, на підконтрольну Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності, а частина активів, які слідство пов’язує з Рохліним, були в кінці 2020 року заарештовані.

Зазначається, що розслідування в Україні було розпочато з подачі прокуратури Бамберга. За даними слідства, група українців і іноземців в 2017−2020 роках виманювала у європейців кошти, пропонуючи їм інвестувати в різні активи й обіцяючи зростання вкладень в 100 і більше разів.

Для цього використовувалися сайти під назвами Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab і Huludox — зазначені структури нібито займалися торгівлею банківськими металами, валютою, криптовалютою, цінними паперами та іншими активами.

За даними правоохоронців, коли клієнти хотіли вивести гроші, їм дзвонили нібито представники торгових платформ, вимагаючи перерахувати збір за обслуговування і комісію за зняття готівки в розмірі 15% від суми. Проте після внесення оплати облікові записи інвесторів блокувалися, а гроші привласнювали собі шахраї.

Задокументована сума збитку від схеми склала 9 млн євро. Німецька газета Die Sueddeutsche Zeitung повідомляла, що в поліцію звернулося близько 400 європейців, які стали її жертвами.

«Юристи Рохліна лякають нас, що за розкриття таємниці слідства передбачено кримінальну відповідальність. Хоча весь текст побудований на даних з відкритих реєстрів. Мені здається, що нас просто намагаються змусити замовкнути», — написав Юрасов.

Delo.ua звернулося до компанії Rocket за коментарями щодо даної ситуації, проте поки відповіді не отримало.

Зазначимо при цьому, що схеми розкрадання коштів довірливих інвесторів через сумнівні сайти поширені і в самій Україні: Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку веде навіть окремий реєстр таких інтернет-ресурсів, періодично додаючи до нього нові й нові сайти.

Іноді до організаторів подібної діяльності навідуються і правоохоронці. Наприклад, у червні Служба безпеки України припинила роботу в Києві підпільного телекомунікаційного центру, організатори якого з початку року привласнили майже 9 млн грн українських і іноземних вкладників під виглядом залучення в міжнародні інвестиційні проекти.

У тому ж місяці СБУ повідомила про блокування діяльності нелегальних call-центрів, які видавали себе за відомі брокерські компанії і виманювали гроші у громадян країн ЄС та СНД.

У березні ж СБУ також звітувала про припинення діяльності в Києві організованої групи, яка привласнювала кошти українців, імітуючи участь в біржових торгах і операціях з криптовалютою.

skelet.info