Банк «Конкорд» потрапив у скандал з російським криптообмінником

Банк «Конкорд» потрапив у скандал з російським криптообмінником

Український банк із приватним капіталом “Конкорд” потрапив у світовий скандал, пов’язаний з російським криптообмінником SUEX. Криптовалютна платформа, зареєстрована в Чехії, але має офіси в Москві та Санкт-Петербурзі, сприяла виведенню коштів вимогателів, шахраїв та наркоторговців.

Наразі SUEX перебуває під санкціями США, а причетність українців до криптообмінника розслідує ФБР.

Так, у вересні 2021 в російському виданні “Коммерсант” була розміщена публікація про зв’язки SUEX з найбільшою криптобіржею Східної Європи ExMo, групою компаній QIWI та українським банком “Конкорд”. Далі гірше: британська організація First Chaordic Order Inc направила офіційний публічний запит на ім’я генерального директора MasterCard Global з проханням провести внутрішнє розслідування щодо співробітника російського представництва “Мастеркард” і Асоціації “Мастеркард Росія” Миколи Доша та його зв’язків з ризик-менеджером українського банку “Конкорд” Анною Огородною.

Згодом Telegram-канал Badbank, що спеціалізується на розслідуванні підозрілих фінансових операцій, опублікував детальну інформацію про прийом платежів у гривнях для ExMo, які здійснював “Конкорд” через платіжний агрегатор HotPay, зареєстрований в офшорній юрисдикції BVI (Британські Віргінські острови). Ситуація була примітною через те, що український банк не мав права здійснювати операції купівлі-продажу криптовалюти, оскільки відповідний законопроєкт ще не вступив в силу і був прийнятий парламентом тільки 8 вересня.  Відзначимо, що в самому “Конкорді” від зв’язків з SUEX через посередників відхрещуються, а НБУ, Генпрокуратура, СБУ і ОП Володимира Зеленського ніяк не коментують цю інформацію.

Цікаво, що це не перший скандал “Конкорда”: у 2016 банк підозрювали у змові з рядом фіктивних підприємницьких структур Дніпра та керівництвом держпідприємств, які розкрадали бюджетні кошти. За інформацією СБУ, в операціях конвертаційного центру брали участь не менше двох десятків фірм, які обслуговувалися в “Конкорді”. У справі також фігурували зарубіжні фірми, зареєстровані в різних офшорних зонах, які допомагали здійснювати псевдоімпорт. Завдяки таким операціям українські організатори та замовники схем отримували можливість купувати валюту на міжбанківському ринку за фіктивними контрактами.

ОРД