Підприємства Євгена Пулі обшукувалися у зв’язку зі справою Олейникова — Любченко

Підприємства Євгена Пулі обшукувалися у зв’язку зі справою Олейникова — Любченко

Телеграм-канал «Вий» пише: «Ось вам наочний приклад корупційної вертикалі в податковій службі України».

Підприємства, які сьогодні були представлені в ухвалі, опублікованій в телеграм-каналі Бамбізова Євгена, вже раніше публікувалися в ЗМІ з доказами приналежності групі Bullet.

Раніше вже повідомлялось, що Пуля Євгеній робить в середньому близько 1 мільярда грн обороту в місяць по своїм фіктивним підприємствам.

За наявною у нас інформацією, гроші від своїх незаконних дій, він переводить у Росію в Москву. На ці кошти він там придбав нерухомість і готує план втечі.

Згадаймо фабулу.

"Обнальщик" Пуля.

На початку квітня президент Зеленський ввів у дію санкції проти топ-10 контрабандистів України. За його словами — це лише початок. Можна багато говорити правильно це чи ні, але точно можна стверджувати — контрабанду та інші протизаконні тіньові операції не зупинено.

Варто відзначити одного з найбільших конвертаторів України — Пулю Євгенія Валерійовича. Його діяльність обходиться платникам податку громадян України в десятки мільярдів гривень щорічно.

Після постійних змін керівництва Державної податкової служби і Державної фіскальної служби, Пуля продовжує займатись незаконною діяльністю. Махінації полягають в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні посадовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних і протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань. В народі це називається — конвертаційні центри.

Київ завжди був ключовим регіоном задіяним у такій діяльності. Протягом тривалого часу основним у столиці є Євгеній Пуля. Раніше Пулю називали «гаманцем Гройсмана». Коли головою ГФС був Володимир Продан — Пуля повністю контролював схемний кредит по Києву. Зараз ситуація не змінилася.

Через контрольовані транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства Пуля надає послуги з конвертації грошових коштів. Документальне прикриття безтоварних операцій з незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний обіг схеми становить понад шість мільярдів гривень. Саме стільки не отримав бюджет через діяльність київського обнальщика Пулі. До його конвертаційного центру входять такі підприємства:

ТОВ «Агро-Тех РУПП» код ЄДРПОУ 43709549;

ФГ «Голоагро Бізнес» код ЄДРПОУ 42829676;

ФГ «Золото Ниви» код ЄДРПОУ 42829566;

ТОВ «Євро Сіетл» код ЄДРПОУ 43596198;

ТОВ «Торговий дім офіс — маркет ХХ» код ЄДРПОУ 43596161;

ФГ «Глуган М.М.» код ЄДРПОУ 38874361;

ТОВ «Агростеп Інвест» код ЄДРПОУ 43723364;

ТОВ «Астар компани» код ЄДРПОУ 43747647;

ТОВ «Профітрейд груп» код ЄДРПОУ 43768159;

ТОВ «Роланд Імпекс» код ЄДРПОУ 43137732.

Згідно з офіційними реєстрами, Євгеній Пуля числиться директором і власником 11 компаній. Основними компаніями є ТОВ «ФК» «Вап-Капітал», яка займається наданням фінансових послуг на ринку.

Структура власності ТОВ «Мосст»

У судовому реєстрі є кримінальна справа за ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах ТОВ «ФК» «Вап-Капітал». Згідно з судовими матеріалами, фіскали за результатами перевірки констатували неоподаткування в касу підприємства готівкових коштів у сумі 175 млн грн (2015 рік — 11700000 грн, за 2016 — 141 500 000 грн, за 2017 — 21800000 грн).

Як зазначається, ТОВ «Фінансова компанія «Вап-Капітал» використовувала 682 програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), а готівкові кошти, які надходили у 2015-2017 рр. були інкасовані працівниками та здані в банк. Водночас у касових книгах вони не були відображені, вхідні касові ордери та видаткові касові ордери не складались, і, відповідно, не оподатковувались.

Вже у 2020 році вдалося закрити справу без стягнення на користь держави. Така ситуація типова для України, коли фіскальні органи за певний відсоток від накладеного штрафу програють судовий процес.

У бізнес-структурі Євгена Пулі функціонує фінансова компанія у Києві, яка юридично ніяк не зареєстрована. Однак це не перешкоджає їй здійснювати фінансові операції з переведення готівкових чи безготівкових коштів за межі України. Компанія називається «Bullet», що в перекладі з англійської означає «куля». Досить креативно, чи не так?

Досить зручне прикриття незаконної діяльності, яка полягає в конвертації безготівкових коштів у готівку, а також наданні посадовим особам підприємств реального сектору економіки незаконних і протиправних послуг з мінімізації податкових зобов’язань.

Далі ще цікавіше, компанія перевозить готівку через кордон в обхід митного декларування. Особлива увага приділяється перевезенням готівкових коштів з України в Росію і назад. На окупованих територіях, а саме в Криму вони також працюють. Хоча і «патріотично» указали, що Крим це територія України, але вони напевно забули, що діяльність на непідконтрольних Україні територіях громадянам України заборонена.

Співробітники Служби безпеки України повинні зателефонувати за вище зазначеним номером телефону і дізнатися для кого Пуля возить готівку в Україну і з України, в обхід офіційної процедури і з ухиленням від сплати податків.

Також у судовому реєстрі міститься інформація про те, що компанія Пулі — ТОВ ФК «Вап-Капітал» обслуговує клієнтів, які здійснюють фінансові операції і сплачують податки на території терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР», всупереч Постанові Правління Національного банку України від 06.08.2014 № 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій». Служба безпеки України вимагала накласти арешт на рахунок компанії ТОВ «Ай Ті Фінанс», однак ТОВ «ФК» «Вап-Капітал» подавало клопотання про скасування арешту. Це свідчить про пряму зацікавленість посадових осіб ТОВ ФК «Вап-Капітал».

Цікаво виходить, що вже восьмий рік війни, а нечисті на руку бізнесмени-конвертатори, такі як Пуля Євгеній продовжують здійснювати незаконну діяльність. Цинічно перевозять готівку в країну агресора і на окуповані території. Однак, правоохоронні органи чомусь мовчать. Смело можна припустити, що вони покривають таку цинічну і незаконну діяльність.

P.S. Під телеграм-каналом Євгена Бамбізова мається на увазі телеграм-канал «Дон Кіхот». Пафосна назва, потрібно відзначити. Згадуємо.

Як виявилося, в списку, який надав телеграм-канал «Дон Кіхот» відсутня маса скрутчиків, які раніше надав нардеп.

Зникли близько 50 підприємств з Харківської області на суму 445 млн гривень «скруток».

Як виявилося, ці фірми «працюють» з нині звільненим топ-чиновником ДФС, у якого історично тісний зв’язок з Харківським ГУ.

Цілком імовірно, мова йде про колишнього главу Офісу ВПП Євгена Бамбизова, який є харків’янином і свою кар’єру починав саме в Харкові, після чого перебрався спочатку в Одесу, ну а потім, в крісло глави Офісу ВПП.

Про його корупційні досягнення писати не потрібно, адже в ЗМІ дуже багато інформації про дану персону. До Києва, свого часу йому допоміг перебратися сам Насиров.

Саме ексголова ДФС звільнив главу Офісу великих платників податків – Бамбизова, з Державної фіскальної служби у вересні 2019 року. Ну а 19 листопада 2019 року співробітники СБУ затримали його за підозрою в сприянні легалізації доходів Сергія Курченка за схемою покупки Українського медіа-холдингу (але невдовзі відпустили).

Бамбізов після звільнення оновив свій автопарк, і почав пересуватися на Mercedes-Benz G-класу 2019 року випуску вартістю 300 тис євро (харківські номери АХ 0050ХК).

І, як повідомив ще один телеграм-канал «ВИЙ.Ukraine» діяльність каналу «Донкіхот» спрямована на помсту топ-податківцю спрямована в сторону ексглави податкової.

Тому всі «пазли» складаються і канал Донкіхот може дійсно працювати на Бамбізова і у нього були всі підстави мстити колишньому керівнику податкової і саме після цього був створений даний канал.

Також повідомлялося, що наведені вище компанії заплатили адміністрації каналу Дон Кіхот 0,5% від суми своїх незаконних доходів за нерозголошення їх злочинної діяльності. Тільки по Харкову виплачена за червень сума склала більше двох мільйонів гривень. Погодьтеся, такі гроші недавно створеному каналу отримати без покровительства чиновників з податкової дуже малоймовірно.

До того ж Бамбізов намагається повернутися в структуру і історично має хороші стосунки з Головою ДПС Любченко.

ЗМІ повідомляють

«Також журналісти помітили, що зараз Бамбізов намагається облити брудом екс-міністра фінансів Оксану Маркарову і колишніх голів митниці та податкової — Максима Нефьодова, для того, щоб відволікти увагу від крадіжки 700 млн грн ПДВ за 18 днів під егідою Олексія Любченко».

Таким чином, є всі підстави вважати, що Тг-канал Дон Кіхот управляється Євгеном Бамбізовим і його людьми.

ОРД