Власник служби доставки Rocket Тимур Рохлін підозрюється у великому шахрайстві

Власник служби доставки Rocket Тимур Рохлін підозрюється у великому шахрайстві

Київський апеляційний суд арештував нерухомість ТОВ «Білдінгс Емпаєр» у справі про шахрайство в особливо великих розмірах на суму понад 9 мільйонів євро.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на судові рішення.

Арештовано нежитловий будинок площею 853,5 м2 у Києві, вул. Борисоглібська, 15, літера Б, а також шість нежитлових приміщень на 4 214,8 м2 по вулиці Ломоносова, 73-с.

Бенефіціаром «Білдінгс Емпаєр» через гонконгську компанію «Реніті Істейт Лімітед» (RENITY ESTATE LIMITED) значиться Ігор Рохлін, батько інвестора українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна.

Як повідомив у судових засіданнях прокурор, 4 листопада 2021 року Тимуру Рохліну вручили підозру.

Статутний капітал «Білдінгс Емпаєр» становить близько 96 мільйонів гривень. Слідчі вважають, що фактичним власником є Тимур, а не його батько. За версією слідства, при купівлі нерухомості використовувалися кошти, отримані шахрайським шляхом у складі злочинної організації щодо громадян Європи. Приміщення визнані речовими доказами у справі.

На початку жовтня, коли Рохлін ще не був підозрюваним, Печерський суд відмовився арештувати нерухомість, але прокуратура виграла апеляцію. У рішеннях суду наводиться інформація, що підозрюваний у 2017-2020 роках на території України придбав елітні автомобілі вартістю близько 24 млн грн, нерухомість, а також сформував статутні капітали в підприємствах, де він і його батько є кінцевими бенефіціарними власниками. На такі підприємства зареєстровано нерухоме і рухоме майно.

При огляді виписок рахунків підозрюваного в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2017 по 18.08.2020, виявлено операції із зарахування готівкових коштів через касу і термінали банку на загальну суму 69 млн грн, 1,7 млн доларів, 741 тисяча доларів і 500 тисяч євро.

Правоохоронці вважають, що кошти ошуканих іноземних громадян могли бути легалізовані на території України під виглядом придбання рухомого, нерухомого майна, а також підприємств.

За версією слідства, у 2016 році громадяни України створили стійке ієрархічне об’єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. Йшлося про шахрайське заволодіння коштами іноземців в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією. Залучення коштів відбувалося через спеціально створені інтернет-сайти і трейдингові платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток від торгівлі на фондовому ринку різними фінансовими інструментами.

З метою обману інвесторів учасники злочинної організації за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів і фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів. Після цього особам, які вклали кошти і подали заявку на виведення готівкових грошей, телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, які вдаючи із себе представників торгових платформ, обманом вимагали внести додаткові кошти в сумі 15% від отриманого прибутку як збір за обслуговування і комісію за обналичування.

У подальшому акаунти вкладників блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися учасниками злочинної групи. Усього — на загальну суму 9,36 млн євро, що у перерахунку у національній валюті за станом на початок 2021 року становило 325 мільйонів гривень.

Схема розслідується правоохоронними органами ФРН. В Україні перші підозри повідомлено у березні 2021-го — Ігорю Козленку і Юрію Копачевському. Їх взяли під варту із заставами по 325 мільйонів гривень, згодом зменшивши її до 145 мільйонів.

У червні з’явився третій підозрюваний. 3 жовтня затримано і повідомлено про підозру Міхаелю Чеботарю, якого суд помістив під цілодобовий домашній арешт. 4 листопада підозру повідомлено Рохліну.