Аферист специализирующийся на сделках с недвижимостью Карпенко-Гончар арестован СБУ в Киеве

Когда СБУ в ходе спецоперации в Киеве обезвредила организованную группировку, которая специализировалась на махинациях по незаконному отчуждению земли никто из сотрудников еще не знал какого криминального гения они задержали.

Не знали, вовсе не потому, что Гончар не успел как следует засветиться в разного рода криминальных производствах. А потому, что глава ОПГ Алексей Гончар собственно никаким Гончаром и не был.

На самом деле под фамилией Гончар скрывался объявленный в розыск в Российской Федерации мошенник с длинным послужным списком Карпенко Алексей Викторович 1974 года рождения.

Надо отметить, чтобы надолго пропасть из новостей и усложнить жизнь правоохранителям Карпенко Гончар приложил немало усилий.

Сначала он сменил ряд фамилий и даже имен:

10.04.2010г. им была изменена фамилия с Карпенко Алексея Викторовича на Гончара Алексея Викторовича
28.05.2014г. изменена фамилия и имя с Гончара Алексея Викторовича на Шевченко Михаила Викторовича.
25.10.2015г. снова была изменена фамилия и имя с Шевченко Михаила Викторовича на Гончара Алексея Викторовича.

Но и это еще не все. Он умудрился доказать, что он украинец по происхождению, чтобы получить в Украине паспорт!

Так, в феврале 2013 года Гончар Алексей Викторович, обратился в Ленинский районный суд г. Николаева с заявлением об установлении факта места рождения.

Гончар О.В. свои требования мотивировал тем, что он родился в г. Николаеве, однако запись о его рождении была сделана органом ЗАГС г. Оренбург, РСФСР, в связи с тем, что его родители были вынуждены выехать в этот город в длительную рабочую командировку, а потому не успели зарегистрировать факт его рождения в г. Николаеве.

10.04.2010 г. в связи с изменением фамилии с «Карпенко» на «Гончар» им было получено Свидетельство об изменении имени, выданное Центральным отделом ЗАГС ММУЮ, а/я №12 от 10.04.2010г.

В мае 2010г. Отделом ЗАГС администрации г. Оренбурга были внесены изменения в актовую запись о его рождении №1178 и 22.05.2010г. ему выдано свидетельство о рождении.

Справкой Городского отдела ДРАЦС ММУЮ № 112/04-3.58 от 20.01.2011г. установлено, что в архиве отдела проверкой не обнаружен актовой записи о рождении Карпенко А.В., 14.02.1974 г.р. Проверка проведена по первичным актовым записям о рождении с 1971 по 1977 год, по возобновленным актовым записям о рождении – с 1975 по 2003 год.

Решением Ленинского районного суда г. Николаева от 27 марта 2013 по делу 489/1351/13-ц заявление Гончара А.В. об установлении факта места рождения удовлетворен и установлен его факт рождения в г. Николаеве, Украина.

Так как суд удовлетворил требование Карпенко Гончара, это дало ему основания для получения паспорта гражданина Украины.

Кто такой Алексей Карпенко и чем он заинтересовал полицию РФ?

12 июля 2005 года Кировский районный суд города Омска приговорил Алексея Карпенко к шести годам лишения свободы за «мошенничество в особо крупных размерах» (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Обвинению удалось тогда доказать семь эпизодов мошенничества – и это было далеко не все, что удалось проделать Алексею Карпенко в Омске.

Более всего Карпенко специализировался по сделкам с недвижимостью.

Типовая схема была одна: по подложным документом собственники якобы продавали недвижимое имущество сторонней фирме, которая потом перепродавала его дальше. Истинные владельцы обычно долго даже и не подозревали, что по всем документам в Росреестре имущество им уже не принадлежит.

Так, например, произошло с автогазозаправочной станцией по улице 20 лет РККА, 23, когда без ведома собственников, под залог их АЗГС был взят кредит в Сбербанке.

Отсидев неполный срок в омской колонии № 8, Алексей Викторович в сентябре 2008 года выбыл в Санкт-Петербург. Где почти сразу же начал работать заместителем генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия».

Зачем на такую должность брать человека только что вышедшего после отсидки за мошенничество с недвижимостью, никогда ранее не работавшего на производстве и не состоявшего на госслужбе? Ответ напрашивался сам.

23 февраля 2012 года Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в отношении Алексея Карпенко уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК - мошенничество в особо крупных размерах. Ему инкриминируют хищение 40 миллионов рублей: будучи заместителем по коммерческим вопросам и маркетингу, он якобы убедил арендаторов ГИПХа перечислять деньги за аренду не на счета научного центра, а в аффилированную ему компанию. Карпенко сразу же после этого скрылся и сейчас находится в международном розыске.

Позже было возбуждено уголовное дело и в отношении генерального директора РНЦ «Прикладная химия» Александра Шаповалова.

В чем состояло преступление этой парочки?

До 2010 года ГИПХ владел частью водопроводных сетей, расположенных на территории Опытного завода во Всеволожском районе, и рассчитывался с теплоснабжающей организацией при помощи системы взаимозачетов. Проблем с оплатой не возникало. Но в апреле 2010-го ГИПХ продал эти сети некой компании ООО "Капитал-СПб". При этом вся прибыль от сетей водоснабжения и водоотведения "Прикладной химии потекла рекой… прямо в карман руководителей государственного института.

Так в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 15 марта 2013 года значится, что учредителями петербургской фирмы ООО "Капитал-СПБ" являются две иностранные компании, зарегистрированные на территории Гонконга:

"Галлоглей Инвестмент Лимитед"
"Сомхайрле Инвестмент Лимитед"

Бенефециарами компаний выступают заместитель директора ГИПХа Алексей Карпенко и директор ГИПХа Александр Шаповалов». Причем одна из фирм зарегистрирована на шотландский замок Шаповалова Ballachulish House в живописном местечке Аргилл в 100–150 километрах к северо-западу от Глазго.

В Интернете можно обнаружить открытое письмо коллектива «Прикладной химии» президенту России Владимиру Путину, где рассказывается, что Капитал-СПБ продало третьему лицу – ООО «Леноблвод» по заниженной цене сети, за которые фирма полностью так и не расплатилась.

Как говорится в этом письме, «за 2009 - 2011 годы по заниженной цене в ходе исполнительного производства было реализовано 38 корпусов, расположенных на Опытном заводе, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение… Часть корпусов была продана на компании, прямо подконтрольные Шаповалову: ООО «Инвестиции и недвижимость", ООО «Максима», ООО «Хай Тек Инновации», ООО «ЛенОблВод».

Примечательно, что на момент продажи сетей ООО «Леноблвод» также было подконтрольно Шаповалову.

Знакомый почерк?

Но и это не конец истории.

Следы афериста обнаруживаются в операциях с недвижимостью пермского филиала РНЦ «Прикладная химия».

90 % недвижимости предприятия было продано в 2011-2012 годах нескольким омским фирмам: ООО «Бизнес-профи», ООО «Инжиниринговая компания «Современные технологии автоматизации», ООО «Торговый дом «Дюна».

Чуть ли не в тот же день как регистрировалось право собственности на объекты недвижимости, новые владельцы сдавали новоприобретенные площади в аренду ООО «Управляющая компания «Прикладная химия», прописанному по тому же омскому адресу, которое в свою очередь сдавало их в субаренду недавним хозяевам — пермскому филиалу ФГУП «РНЦ «Прикладная химия». То есть химзавод платил за аренду своих собственных производственных помещений 11 миллионов рублей в месяц.

Почему предприятие пошло на такую сделку?

Потому что практически единоличным руководителем пермского филиала был Алексей Карпенко.

После того как дирекция пермского филиала «РНЦ «Прикладная химия» в 2013 год подняла большой шум по поводу продажи имущества пермского филиала, руководители головного петербургского предприятия Шаповалов и Карпенко, что-то не поделив, рассорились и последний был объявлен в международный розыск.

Более того, гендиректор ФГУП РНЦ «Прикладная химия» Александр Шаповалов 16 апреля 2013 года официально обратился в ГУ МВД РФ по Пермскому краю с заявлением провести оперативные и следственные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

Киевское фиаско Карпенко-Гончара

Злоумышленники противоправно завладели несколькими гектарами земельных площадей территориальной громады столицы.

Так 27.05.2021 года, должностные лица ЧП «Ремонтник Юг» (код ЕГРПОУ 32507927) действуя, в сговоре с председателем Очаковского городского районного суда Николаевской области Казанли Л.И., ее помощником Леоновым В.В. а также нотариусом Тверской Инессой Владимировной, путем использования заведомо подложных документов, в частности заведомо неправосудного дополнительного решения Очаковского городского районного суда Николаевской области от 21.04.2021 года по делу № 2-807/2007 поддельные документы, действительность которых заверена частным нотариусом Щур А.И. в 2017 году, а именно копии искового заявления, договора мины от 05.01.2007 и государственного акта серии ЯЕ 966561 о праве собственности на земельный участок кадастровый номер 8000000000:82:085:0002, общей площадью 3, 0, 0 проведено и зарегистрировано право собственности на земельный участок за ЧП «Ремонтник-Юг» (код ЕГРПОУ 32507927). Данное регистрационное действие было произведено по регистрационному № 42185647 от 27.05.2021 года. По дополнительному решению Очаковского городского районного суда от 21.04.2021 года по делу № 2-807/2007 ЧП «Ремонтник-Юг» также незаконно получило право собственности еще на 3 земельных участка в г. Киеве.

Так, Решением Очаковского городского районного суда Николаевской области от 15 августа 2007 удовлетворен иск Частного предприятия «Ремонтник-Юг» (далее - ЧП «Ремонтник Юг») к Савченко Максиму Николаевичу о признании действительным договора мены и признании права собственности на имущество, полученное по договору мины.

Постановлено: признать договор мены от 05 августа 2007 года, заключенный между ЧП «Ремонтник-Юг» и Савченко Максима Николаевича действительным;

признать право собственности на земельный участок общей площадью 1,6967, кадастровый номер 3221881600:31:084:1048, государственный акт серии ЯД № 705 973 га, от 25 января 2007 года, расположенной на территории Высшедубенского района «Ремонтник-Юг»;
признать право собственности на земельный участок общей площадью 2,0191, кадастровый номер 3221881400:30:001:0198, государственный акт серии ЯД № 705974, га от 25 января 2007 года, расположенной на территории Воропаевского района Ремонтник-Юг»;
признать право собственности на комплекс зданий сельскохозяйственного назначения, расположенный в селе Дмитровка Очаковского района Николаевской области на территории бригады № 1, состоящий из следующего: зерносклад, дом механизатора, по Савченко Максим Николаевич.

Решение суда мотивировано тем, что ответчик якобы намеренно уклоняется от нотариального удостоверения заключенного сторонами договора мены недвижимое имущество от 05 января 2007 года, ссылаясь отсутствие государственных актов право собственности на земельные участки, что является предметом договора мены и принадлежат ответчику из договоров купли-продажи земельных участков, нотариально заверенных 09 августа 2006 года нотариусом Вышгородского районного нотариального округа Голуб Л.А. за № 8358 серии ВЭВ 093746 и № 8359 серии ВЭВ 093745.

Однако, ответчиком получены государственные акты: о праве собственности на землю серии ЯД № 705974, площадью 2, 0191 га от 25 января 2007 года, серии Я 6 га от 25 января 2007 года. Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик намеренно уклонялся от дальнейшего нотариального удостоверения договора мены, и есть определенные статьей 220 ГК Украины основания удовлетворения иска.

09 апреля 2021 года истец ЧП «Ремонтник-Юг» обратился в суд с заявлением о принятии дополнительного решения по делу.

21 апреля 2021 года дополнительным решением Очаковского городского районного суда по делу № 2-807/2007 от 21.04.2021 года Заявление частного предприятия «Ремонтник-Юг» о принятии дополнительного решения по гражданскому делу по иску частного предприятия «Ремонтник-Юг» о признании действительным договора мены и признании права собственности на имущество, полученное по договору мены, удовлетворить полностью.

Резолютивную часть решения Очаковского городского районного суда Николаевской области от 15 августа 2007 года по гражданскому делу по иску частного предприятия «Ремонтник Юг» к Савченко Максиму Николаевичу о признании действительным договора мены и признании права собственности на имущество, полученное по договору мины, было дополнено:

«Признать за частным предприятием «Ремонтник-Юг» (код ЕГРПОУ 32507928) право собственности

на земельный участок общей площадью 3,6060 га, кадастровый номер 8000000000:75:307:0001, 7 расположенной на территории Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации, по ул. Якова Качуры, 13-Б;
на земельный участок общей площадью 0,5136 га, кадастровый номер 8000000000:85:316:0030, государственный акт серии ЯХ № 234891 от 01 февраля 2007 года, расположенный на территории Подольской районной в городе Киеве государственной администрации, по ул. Набережно-Луговой, 8-Б;
на земельный участок общей площадью 0,2000 га, кадастровый номер 8000000000:82:097:0033, государственный акт серии ЯЭ № 793838 от 05 февраля 2007 года, расположенный на территории Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, по бульв. Дружбы Народов;
на земельный участок общей площадью 0,8343 га, кадастровый номер 8000000000:82:085:0002, государственный акт серии ЯЭ №966561 от 24 октября 2007 года, расположенный на территории г. Киев, ул. Саперно-Слободская, 37-В».

В дальнейшем, дождавшись, когда Дополнительное решение по делу № 2-807/2007 от 21.04.2021 года вступит в законную силу, неустановленные лица осуществили перерегистрацию права собственности указанных земельных участков на ЧП «Ремонтник-Юг».

Незаконность постановления указана и установлена Постановлением Николаевского апелляционного суда от 28.09.2021 по делу № 2-807 /2007, в котором среди иных противоправных действий перечислено подтверждение Гончара Алексея Викторовича.

Так вот, брали банду Карпенко Гончара, как раз в тот момент, когда мошенники и пытались незаконно продать один из земельных участков, за 1 млн дол.

Правоохранители задержали организаторов группы при передаче всей суммы денег.

По данным следствия, это не единственная схема. Дельцы наладили противоправный механизм отчуждения земли для продажи. Чтобы реализовать сделку, они используют поддельные договоры и акты о праве собственности.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Оперативный действия и следствие по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно со следователями Национальной полиции и процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры г. Киева.

Решением Печерского районного суда от 29 октября 2021 года по делу № 757/57355/21-к Карпенко Гончару избрана мера пресечения домашний арест в ночное время с обязательным посещением следствия, прокурора или суда по первому требованию. Также у мошенника изъяли все паспорта.

Подводя итоги...

Украина не может и не должна стать приютом для беглых преступников из любой страны. Такие преступники как Карпенко и Гончар, действующие с особым цинизмом не могут и не должны находить в Украине возможность укрыться от правосудия, и уж тем более никак не должны получать возможность “приземлиться” и получить гражданство. Так как единственное на что они способны, это продолжать свою преступную деятельность нанося экономике страны весьма ощутимый вред.

Надеемся наши правоохранители и впредь будут пресекать деятельность мошенников вроде Карпенко Гончара, и несомненно разберутся со сложным клубком дел данного преступника.

Будем надеяться, что мошенника Карпенко Российской Федерации. Леса у них валить надо куда больше чем в Украине - Тайга вон она какая большая.

Автор: Марина Хоменко