Арестованы 13 млн франков на счетах судьи Высшего хозсуда - Госфинмониторинг
Во вторник, 28 июля, суд города Вадуц (Лихтенштейн) арестовал 13,1 млн швейцарских франков на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены, сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.
"Госфинмониторингом Украины совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На счетах указанных компаний в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением", - говорится в сообщении.
Было установлено, что совместными бенефициарными владельцами счетов, открытых в банковском учреждении в Лихтенштейне, является действующий судья Высшего хозяйственного суда и его супруга. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозсуда.
Отмечается, что средства судьи были арестованы благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна. Сейчас Госфинмониторинг в сотрудничестве с финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливаю источники происхождения средств на указанных счетах.
Материалы общего финансового расследования 29 июля были переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий.
29 липня 2015 г., 18:45
