Суд арештував облігації ТРЦ Lavina Mall російського олігарха

Суд арештував облігації ТРЦ Lavina Mall російського олігарха

Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства про арешт облігацій ТОВ «ТРЦ Лавина», якій належить столичний торгово-розважальний центр Lavina Mall на суму 961 млн гривень.

Про це редакції стало відомо з матеріалів кримінальної справи за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК.

Згідно з матеріалами справи, фігуранти розслідування, які мають безпосередній контроль над компаніями ТОВ «І-Нвест», ТОВ «КУА «Цикада», ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник», ТОВ «КУА «Паскаль», ТОВ «Баккет7», ТОВ «Сигніфер», ПАТ «Мастер Брок», РК «Придніпровʼя», ТОВ «ІК «Говерла», які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову з працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та організували схему з використанням цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.

Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведенню за допомогою облігацій грошових коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий оборот і доведення до збитковості ТОВ «ТРЦ Лавина».

В період з 2018 року до теперішнього часу організована схема з випуску облігацій ТОВ «ТРЦ Лавина» здійснювалася з метою збільшення витрат та зменшення податкового навантаження на підприємства у вигляді сплати відсотків за облігаціям за не ринковими ставками. При цьому, фінансові показники компанії останні три роки знижуються.

Згідно з рішенням Голосіївського районного суду від 12 травня 2022 року облігації «ТРЦ Лавина» на суму 961 млн гривень визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зазначимо, згідно з реєстром юридичних осіб власником «ТРЦ Лавина» є компанія «Іксорія Бізнес Лімітед», чиїм бенефіціаром є громадянин РФ Вагіф Алієв.