Незаконна зміна власників столичного ТРЦ SkyMall - суд шукає свідка-втікача

Незаконна зміна власників столичного ТРЦ SkyMall - суд шукає свідка-втікача

Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідства про свідок, який причетний до незаконної зміни власників столичного торгово-розважального комплексу «SkyMall».

Про це редакції 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК.

У 2006 році афілійованими компаніями кіпрської «ArricanoRealEstate PLC» та ТОВ «Призма Бета» розпочато будівництво торгово-розважального центру SkyMall у Києві. Власником 100% корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» була компанія Assofit Holdings Limited, зареєстрована на Кіпрі.

Станом на 2009 рік у будівництво ТРЦ було інвестовано 155 млн. доларів, у тому числі 20 млн. доларів під гарантії Естонського уряду. Водночас компанією ArricanoRealEstate PLC наприкінці 2009 року ухвалено рішення про залучення сторонніх інвесторів.

Зокрема, таким інвестором стала компанія StockmanInterhold SA, зареєстрована на Британських Віргінських островах, яка інвестувала 40 млн доларів у будівництво шляхом купівлі у Arricano Real Estate PLC 50,03% акцій компанії Assofit Holdings Limited з правом зворотного викупу. У листопаді 2010 року компанія Arricano Real Estate PLC відповідно до «договору опціону з правом викупу» направила повідомлення про реалізацію опціону шляхом оплати акцій компанії Assofit Holdings Limited у сумі 52 млн доларів. Втім, їй було відмовлено у зворотній реалізації акцій, через що Arricano Real Estate PLC звернулася до міжнародного арбітражу.

Встановлено, що протягом 2012-2014 років, під час судового розгляду в Лондонському міжнародному третейському суді господарського спору між компанією Arricano Real Estate та компанією «StockmanInterhold SA», представниками компанії «StockmanInterhold SA» робилися дії, спрямовані на виведення з власності Arricano Real Estate , ТОВ «Призма Бета» та ЗАТ «Дніпровська пристань» усіх майнових активів та прав на такі активи, у тому числі ТРЦ «SkyMall».

Зокрема, 31 січня 2012 року директор Assofit Holdings Limited видала на ім’я акціонера StockmanInterhold SA доручення на представлення інтересів компанії, у тому числі проведення загальних зборів учасників ТОВ «Призма Бета», під час яких представникам StockmanInterhold SA надали повний контроль над компанією , а також ухвалено рішення про залучення кредиту у розмірі 20 млн доларів.

12 лютого 2013 року посадовими особами ТОВ «Призма Бета» та банком «Південний» укладено договір, згідно з яким надано кредит у розмірі 20 млн доларів із цільовим призначенням для погашення заборгованості перед ПрАТ «УніКредит Банк».

З метою позбавлення компанії FilgateCreditEnterprisesLimited права вимоги до ТОВ «Призма Бета» за укладеними раніше кредитними договорами, представниками компанії StockmanInterhold SA, які за наведених вище обставин отримали контроль над компанією AssofitHoldingsLimsted, досягнуто згоди про передачу позичок, які на той момент надала компанія Filgate Credit Enterprise Limited на користь ТОВ ТРЦ SkyMall під контроль спільної компанії двох акціонерів.

Такою спільною компанією стала підконтрольна представникам компанії StockmanInterhold SA компанія Assofit Holdings Limited. Надалі шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги передала такі права компанії TORSEM CO LIMITED.

16 серпня 2013 року Банк «Південний» та ТОВ «Призма Бета» уклали додатковий договір щодо збільшення суми кредиту до 30 млн. доларів.

У ніч на 29 серпня 2013 року невстановленою особою, з використанням засобу електронного цифрового підпису головного спеціаліста Реєстраційної служби Головного управління юстиції в Києві, незаконно знято арешт із ТРЦ «SkyMall».

Після цього, 29 та 31 серпня 2013 року ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» уклали два договори іпотеки, предметом яких стала іпотека ТРЦ «SkyMall».

Після укладання договорів іпотеки між ТОВ «Призма Бета» та ПАТ АБ «Південний» незаконно вилучені записи про арешти іапрети було відновлено у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

3 вересня 2014 року ПАТ АБ «Південний» здійснив позасудове стягнення частини майна ТОВ «Призма Бета» за укладеним договором іпотеки від 29 серпня 2013 року та отримав право власності на основну частину майна ТРЦ «SkyMall». У 2015 році банк провів стягнення на решту нерухомості ТРЦ, таким чином повністю вивів з-під контролю «ArricanoRealEstate PLC» столичний ТРЦ «SkyMall», незважаючи на розгляд справи в міжнародному арбітражному суді.

29 липня 2022 року Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідства про привод свідка, який згідно з матеріалами справи брав участь у відчуженні майнових прав на столичний ТРЦ, який, незважаючи на отримання повістки, не з’явився на допит до слідчого Державного бюро розслідувань.

Зазначимо, 2020 року банк, за даними видання НВ, продав ТРЦ «SkyMall» Івану Фурсіну, партнеру бізнесмена Дмитра Фірташа. А вже навесні 2021 року новим власником став Сергій Брюховецький, бенефіціарний власник компаній «Оптова мережа 2011» та «Славіан».