FavBet vs 1xBet: скелети у шафі найбільших букмекерів

Читать на русскомRead in English

За брудними розбірками ділків грального бізнесу залишаються непоміченими інтереси мільйонів українських сімей.

Історія з переділом жирного ринку беттінгу (ставок) розвивається з запаморочливою швидкістю.

Вчора стало відомо, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва прокурорів ОГПУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо букмекерської діяльності операторів грального бізнесу без відповідної ліцензії. Йдеться, зокрема, про букмекера з російським корінням 1xBet.

«У рамках досудового розслідування досліджуються обставини, при яких посадові особи компанії за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне ігрове обладнання та програмне забезпечення, організували і проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без відповідної ліцензії за минулий період», - йдеться в повідомленні БЕБ.

У Бюро економбезпеки підкреслили, що в діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на здійснення відповідного виду діяльності. Що, в свою чергу, призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Цікаво, що у БЕБ відзвітували про відкриття провадження по 1xBet після публічної заяви до цього органу про вчинення букмекером злочинів, поданої громадською активісткою та блогеркою Тетяною Локацькою. Раніше вона запустила флешмоб із зверненнями до РНБО накласти санкції на 1xBet.

Судячи з документів з Єдиного держреєстру судових рішень, починаючи з 2014 року 1xBet, як і інші гравці українського ринку беттінгу, фігурує в кримінальних провадженнях за фактом незаконного ведення грального бізнесу, ухилення від сплати податків, відмивання грошей, фінансування тероризму тощо. Однак буря вибухнула після того, як 30 березня цього року компанії 1xBet, за якою стоять росіяни з кіпрськими паспортами, через підставну фірму «Твоя беттінгова компанія» вдалося легалізуватися в Україні, отримавши відповідну ліцензію в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Невдовзі після цього, 27 квітня, було зареєстроване кримінальне провадження №42022102070000148 за ознаками ч.3 ст. 190 КК (шахрайство в значних розмірах) та ч.3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну меж України тощо за попередньою змовою групою осіб). Його основні фігуранти – ТОВ «Твоя беттінгова компанія» і букмекер 1xBet.

У день обшуків у рамках цього кримінального провадження, 23 травня, в інформаційний простір було вкинуто порцію компромату на одного з головних конкурентів «російських кіпріотів» - контору FavBet Андрія Матюхи. Фігуранта викривали в тому ж, в чому тепер публічно клеймлять 1xBet – у роботі з країною-агресором, незаконному веденні грального бізнесу, ухиленні від податків тощо.

Зрештою, у розбірки борців за гаманці рабів азарту були втягнуті ЗМІ, громадські активісти, правоохоронці, політики і навіть сам верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

Зараз же вважаю доречним переказати з деякими доповненнями лютневу статтю Артема Горовенка, опубліковану у виданні РБК – Україна. Щоб, так би мовити, заповнити деякі прогалини.

Отже, автор звертає увагу на досвід Грузії, де гральний бізнес легалізували значно раніше. Причому, Грузія вела в сфері регулювання гемблінгу політику, схожу з українською. Для громадян Грузії така лібералізація обернулася ігровою залежністю, засиллям реклами азартних ігор, неконтрольованим поширенням онлайн-казино.

За даними досліджень неурядових організацій, 48% грузинських школярів грають у азартні ігри онлайн. Таке майбутнє може чекати й Україну.

В Україні за ініціативи громадської організації Ukrainian Gambling Council проводяться соціологічні дослідження, які демонструють позитивне ставлення громадян до легалізації грального бізнесу. Це не дивує, адже серед членів UGC основні гравці цього ринку, включаючи найбільших китів — «Космолот», FavBet і PariMatch. Всі вони зацікавлені у демонстрації громадської підтримки для лобіювання інтересів галузі.

Автор пише, що першу ліцензію оператора азартних ігор в мережі КРАІЛ видала товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсікс», яке викупило торговельну марку «Космолот». Як зазначили в компанії, при поданні документів на отримання ліцензії, однією з основних вимог було наявність зареєстрованої торгової марки. У цьому випадку, у компанії і була ТМ «Космолот».

Від себе зазначу, що реєстраційні дані ТОВ, «Спейсікс» абсолютно нічого не говорять про те, хто зараз насправді за ним стоїть. Єдиний номінальний бенефіціар і CEO компанії Сергій Потапов раніше не був помічений в гральному бізнесі. Крім того, що він сам про себе розповідає, про нього мало що відомо, і залишається загадкою, як він наскріб астрономічні суми на 30-мільйонний статутний фонд компанії, ліцензію та інші чималі витрати.

Сергій Потапов

Автор «РБК – Україна» зазначає, що успіх і ріст «Космолота» часто пов’язують з впливом екс-міністра МВС Арсена Авакова. Оперування компанією приписують колишньому співзасновнику IT-компанії Lucky Labs Сергію Токареву, яка стала відома завдяки ряду звинувачень у веденні нелегального онлайн-бізнесу та фінансуванні тероризму.

До речі сказати, нині Сергій Токарев намагається легалізуватися в Україні шляхом отримання паспорта з тризубом. За нього клопоче особисто глава Мінцифри Михайло Федоров.

Сергій Токарев

Сьогодні Lucky Labs фактично не працює — масові звільнення відбулися через численні розслідування їх діяльності, що супроводжувалися вилученням техніки. Однією з причин таких дій правоохоронців тоді називалося обслуговування компанією казино «Космолот». У «Спейсікс» же кажуть, що вони не мають жодного відношення до Lucky Labs і офлайн-казино «Космолот».

Сам Сергій Токарев у 2017 році потрапив під санкції РНБО, які у 2018 були продовжені ще на три роки. У цей період Токарев активно позбавлявся від своїх українських гемблінг-активів. Новим власником Lucky Labs став житель Запоріжжя Олександр Кравченко, який в одному з інтерв’ю заявив, що прізвищ Токарев і Гільфанов (другий власник Lucky Labs) ніколи не чув.

Lucky Labs зіграли цікаву роль у становленні іншого кита українського онлайн-гемблінгу. У 2016 році PariMatch провела ребрендинг свого покерного напряму. В результаті PokerMatch увійшла до складу мережі PokerDOM — проекту Lucky Labs. 

Едуард Швіндлерман та Тетяна Білоруська, кінцеві бенефіціари PariMatch

У 2020 PariMatch придбав PokerMatch: для цього було створено юридичну особу «Покерматч.ЮА». Власником його 40% акцій, серед інших, через кіпрський холдинг WePlay Media Holding Limited вказаний дехто Сергій Карташев (Сергій Карташов) – Senior Partner в інвестиційному фонді Roosh, яким володіє все той же Сергій Токарєв.

У 2021-му девелоперський відділ PariMatch також поглинає маркетинговий холдинг Mr.Fish, який входив до портфоліо JKR Innovative Investments LTD. Контрольний пакет акцій цього фонду належить кіпрському юридичному особі Viman Limited, яким володіє CEO Parimatch – Сергій Портнов. Після такої покупки, він числиться власником Mr.Fish через ще одну кіпрську юридичну особу IQ Creative Lab Ltd. Угода щодо зміни власників пройшла на Кіпрі, а не в Україні, що може виглядати як спосіб не платити податки до української скарбниці.

У коментарі РБК-Україна в компанії цей момент заперечували, стверджуючи, що є відповідальним платником податків.

Схема власності PariMatch Group. Щоб збільшити, натисніть на зображення

Окремо варто зупинитися на ще одній великій компанії — «Фаворит-Спорт» (FavBet). Її основний бенефіціар – непублічний бізнесмен Андрій Матюха. Раніше її звинувачували у незаконному гральному бізнесі, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через афілійовану особу ТОВ «Лакі Ленд» – відповідні документи містяться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Компанії доводилося публічно коментувати звинувачення в нелегальності своєї діяльності — вони наполягали на своїй невинуватості та спростовували висунуті звинувачення.

Ключовий бенефіціар букмекерської контори FavBet Андрій Матюха

У 2020 правоохоронці знову зацікавилися Favorit Sport — провели обшуки в офісах і будинках співробітників компанії. Спочатку факт обшуків заперечувався. Однак пізніше їх було підтверджено прес-службою, яка заявила, що причиною стали дії російських компаній, «яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроєкту «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор», а саме в частині заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є фізичні або юридичні особи російського походження».

Не можна не звернути увагу, що в цій заяві «Фаворита» присутній «товстий» натяк на 1xBet – агресивного гравця з російським корінням, який намагається прорватися на український ринок беттингу.

На момент, коли конторі 1xBet правдами і неправдами вдалося виторгувати собі ліцензію КРАІЛ, ринок був фактично поділений між трьома основними гравцями: «Космолот», FavBet і PariMatch. Жоден з них не став би радіти появі претендента на його шматок пирога. Але найактивнішим учасником інформаційної війни проти «російських кипріотів», як зазначено в нашому попередньому розслідуванні, очевидно, є саме FavBet Андрія Матюхи.

І, перефразовуючи автора публікації з «РБК – Україна», хотілося б зазначити наступне. На тлі розбірок ділків грального бізнесу щодо того, хто з них пов’язаний із країною-агресором і має більше прав здирати кошти з українських лудоманів, інтереси мільйонів українських родин, члени яких страждають від гральної залежності, залишаються поза увагою. І не дивно, адже на них заробляють як букмекерські контори разом із казино, так і чиновники, що «обілечують» ділків.