В Одесі виявили групу компаній росіян, яка ухилялася від сплати податків

В Одесі виявили групу компаній росіян, яка ухилялася від сплати податків

Корпорацію з російськими власниками з виробництва круп та бобових в Україні Dubaev Product, куди входять бренди з виробництва круп та бобових Trapeza, Attual, Круп’яний двір, викрили в ухиленні від сплати податків.

Про це редакція 368.media дізналася із матеріалів справи за ч. 3 ст. 212 КК.

Справа ведуть слідчі одеської поліції на підставі матеріалів управління стратегічних розслідувань. Встановлено, що менеджмент компаній "Аттуаль", "Великий Двір", "Трапеза" навмисне з січня 2020 по травень 2022 року у звітах відображав неіснуючі операції. Загалом підприємства зареєстрували проведення «безстоварних» угод на загальну суму ПДВ понад 1,1 млрд. гривень. Це дозволило зловмисника ухилитися від сплати ПДВ. Київський райсуд Одеси за клопотанням слідства заарештував активи фігурантів: приміщення у ЖК «Міконос» (Одеса, пров. Ванний, 1-б) та будівлі у селищі Радісне (вул. Шевченка, 1-б, 1-в). Крім того, статутні капітали компаній на загальну суму 5,17 млн гривень заарештовано та передано до управління АРМА.

Усі компанії оформлені на громадян Російської Федерації. Директором «Аттуаль» вказано Костянтина Паянова, а власника — росіянина Казбека Халідова. Він же керує «Трапезою», де засновником вважається родич із Росії Булат Халідов. Останню фірму «Великий Двір» очолює українець Володимир Губачов, а володіє росіянин Алавді Халідов.

Останній довгий час позиціонував себе у ЗМІ, як співзасновник корпорації Dubaev Product . Алавді Халідов розповідав, як важко буде українському бізнесу через зростання цін на російський газ. Його часто передруковували ЗМІ з Росії.

Відповідно до сайту, вона об’єднує всі вищезгадані бренди товарів кожного з підприємств. При цьому оформлена фірма з директором Апті Імрановим на Костянтина Ананійчука та Ташдеміра Джихана. Останній є громадянином Республіки Туреччина. Він разом із росіянином Шамілем Джабраїловим володіють київською компанією «Гьодзе», яка торгує продуктами та тютюном.

Додамо, що під час розслідування ми з’ясували, що син Казбека Халідів — Саїд-Магомед минулого року став чемпіоном України з дзюдо. Його тренером є президент спортклубу «Європа» Костянтин Цховребашвілі, який називав себе головою «Люстраційного комітету Одеської області». Де зараз знаходяться Халідові редакції 368.media поки невідомо