З України незаконно намагалися вивезти вантаж зерна та олії на 45 млн доларів

З України незаконно намагалися вивезти вантаж зерна та олії на 45 млн доларів

Печерський райсуд Києва заарештував зерно та соняшникову олію вартістю 45 млн доларів, яку намагалася вивезти з України компанія «Севтор».

Про це стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 КК.

У травні цього року компанія «Севтор» подала до митних органів попередні декларації з метою експорту насіння соняшнику, кукурудзи 3-го класу соєвих, урожаю 2021 року, соняшникової олії нерафінованої загальною вартістю 45,8 млн доларів. До цього з 1 по 17 червня фірма вивезла такі ж вантажі на 404 млн. гривень до Болгарії, Польщі, Румунії, Туреччини та Угорщини.

Згідно з контрактом, одержувачем є Borko Trade Hungary Kft. Слідчі встановили, що ця угорська фірма ліквідована з 1 червня 2022 року.

Крім того, податкова служба України листом від 17 червня повідомила, що "Севтор" має анульовану реєстрацію ПДВ від 5 листопада 2021 року, а також не має відомостей про об’єкти оподаткування. Станом на 17 червня компанія не подавала звітності органам ДПС, тому неможливо встановити наявність у підприємства власного капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів та інших активів. Відсутня інформація про прийом на роботу в ТОВ "Севтор" співробітників.

Таким чином, під час аналізу інформаційної системи «Податковий блок» неможливо встановити законне походження продукції, що експортується, а також не простежується зв’язок постачання товару від виробника до експортера. Виходячи з цього, ТОВ «Севтор» має ознаки ризиковості та, ймовірно, планувало операції з метою ухилення від сплати податків.

Ймовірно, продукцію було придбано за готівку з метою подальшого експорту, що дозволяє виробнику сільгосппродукції ухилитися від сплати ПДВ у розмірі 14%, що становило б 56,6 млн. гривень.

Встановлено, що виробником соняшникової олії є ТОВ «Таврійський олійноекстракційний завод», 24-річний керівник якого є посадовцем у ще 18 компаніях. «Таврійський олійноекстракційний завод» з травня 2021 року не подає звітність до органів ДПС.

На території митного поста «Яворів» знаходяться два вантажні автомобілі зі олією загальною вагою 47 тонн, які згідно з супровідною документацією належать ТОВ «Севтор». Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідства та наклав арешт на вказане майно.

Зазначимо, «Севтор» згідно з реєстром юридичних осіб належить киянину Євгену Скуратову.

У свою чергу директором ТОВ «Таврійський олійноекстракційний завод» є громадянин Узбекистану Абдухалілов Іслам Авазбеком Оглі, а заснував його Роман Науменко.