В Україні викрили "конвертаційний центр", який перевів у готівку 3,5 млрд грн: що загрожує фігурантам

В Україні викрили "конвертаційний центр", який перевів у готівку 3,5 млрд грн: що загрожує фігурантам

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відзвітувало про викриття діяльності "конвертаційного центру". Орієнтовна сума здійснених ним тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем). Фігурантам, серед іншого, загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

Про це розповіли у самому бюро. Там зазначили: злочинна група, використовуючи фіктивні підприємства, допомагала реальному сектору економіки приховувати і переводити в готівку доходи.

"Посадовці Держгеокадастру одного з районів Київської області, зловживаючи своїм становищем, чинили правопорушення при прийнятті рішень щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам. БЕБ, аналізуючи інформацію про власників земельних ділянок, викрило діяльність "конвертаційного центру", – йдеться в повідомленні.

З метою документування злочинних дій проведено 8 санкціонованих обшуків у приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів. За результатами обшуків в одному з офісних приміщень вилучено:

• 346 печаток суб’єктів господарювання, серед яких – нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення коштів за кордон;

• боєприпаси та вибухові речовини.

"Також були виявлені печатки благодійних організацій. Які зараз перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів", – розповіли в БЕБ.

Наразі співробітники бюро та Нацполіції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх фігурантів. На земельні ж ділянки загальною площею 209 накладені арешти одним з районних судів міста Києва.