Понад два мільярди гривень підсанкційної Royal Pay Europe заблоковано Держфінмоніторингом

Понад два мільярди гривень підсанкційної Royal Pay Europe заблоковано Держфінмоніторингом

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов’язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції, пише ZN.UA.

За даними джерел видання, до внесення компанії до списку санкцій, на пов’язаних з нею рахунках перебувало понад 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введення санкцій у дію перебувають на банківських рахунках. Це означає, що їх збережено для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.

Як повідомляло вчора видання «Обозреватель», гроші, пов’язані з Royal Pay Europe та Сергієм Кондратенком, знаходяться на рахунках в українських банках АТ «Кристалбанк» та ПАТ «КБ «Акордбанк», АБ «Укргазбанк» та у ліквідованому АТ «Мегабанк».

Крім того, правоохоронці мають намір перевірити роль директора департаменту банківського нагляду Нацбанку Наталії Дегтярьової у сприянні розвитку російського фінансового сектора в Україні та її протекції окремим російським компаніям.

Зареєстрована в Ризі компанія Royal PayEurope пов’язана з російським букмекером 1xBet і може займатися переказом платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.

Накладені на неї санкції передбачають блокування активів, заборону виведення капіталів за межі України, зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, а також обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку і була заснована у 2016 році.