У 2018 році одна з компаній Пана — стартап iPan фігурувала в кримінальній справі платежів з РОS-терміналів у Криму та на тимчасово-окупованих територіях. Тоді по цій справі були проведені обшуки одразу в трьох вінницьких компаніях. 

Але найцікавіше — це зв’язок організаторів казино з масштабною фінансовою пірамідою. Всього за кілька днів до повномасштабного вторгнення, 21 лютого 2022 року Печерський суд Києва розглядав справу про піраміди, через які шахраї обманом заволодівали грошима громадян України. У справі фігурує сума в 12 млн євро. Основна увага в справі приділена Questra World і Atlantic Global Asset Management. Постанова суду вказує на можливий зв’язок фінансових пірамід з компаніями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" і "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" та необхідність перевірити походження коштів, з яких сформований статутний капітал компаній ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Всі вони напряму пов’язані з брендом First Casino та Артемом Юшковим.

За даними YouControl, Олександр Пан принаймні до січня 2018 року мав інше прізвище — Прочухан. Людина з таким же ім’ям та прізвищем була так званим «тисячником» фінансової піраміди МММ-2021. Він також брав участь у пірамідах «Золотое сечение» і «Формула грошей» (в мережі є відео, де Олександр особисто розповідає про ці проєкти) та у діяльності проєктів Questra World і A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

Цікаво, що раніше за спробу зв’язати його з цими пірамідами, Пан/Прочухан вимагав заблокувати більше 500 інформаційних сайтів. У змові з високопоставленими особами йому навіть вдалося домогтися відповідного рішення суду, яке спровокувало масштабний скандал в Україні. Пізніше Олександр Пан був внесений в базу «Миротворець» за шахрайство, афери, участь у створенні фінансових пірамід та замах на свободу слова в Україні.