Правоохоронці в Україні отримали повідомлення про підозрілі фіноперації на 22,6 млрд грн
Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.
Загальна сума зупинених фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Держфінмоніторингу.
Йдеться про операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Заходи щодо протидії таким операціям активізувалися у першому кварталі 2023 року. Їхньою метою, насамперед, став контроль над дотриманням санкцій проти Росії. Держфінмоніторинг пояснив, що докладає максимум зусиль, спрямованих на:
- позбавлення Росії фінансово-економічного потенціалу для продовження агресії в Україні;
- повного відшкодування всієї шкоди, завданої діями РФ в Україні
20 квітня 2023 г., 13:32
