Підсанкційний Parimatch повертається в Україну черговою шахрайською схемою

Підсанкційний Parimatch повертається в Україну черговою шахрайською схемою

Ні, поки ніхто не знімає з них санкції, але останнього часу в мережі активно рекламується такий собі «BuddyBet», який відкрито пов’язує себе із Parimatch та обіцяє навіть витягнути кошти, які застрягли на рахунках РМ.

Отримав повідомлення від підписника, який помітив рекламу нової букмекерської контори і поставив мені питання: «Ну що ви там, борці? Побороли мутні онлайн-казино?»

Виявляється, що таки не дуже, хоча блокування шпаринок для нелегальних казино та букмекерів активно йде.

Але у випадку з фактично клоном «Париматч» усе працює. Сайт https://buddy1.bet/ активний, а рахунок без проблем поповнюється.

Зайшов, зареєструвався і через карту «Монобанк» легко поповнив рахунок на 150 грн.

По-перше, цікаво, чому платіж взагалі пройшов? Привіт Монобанку та фахівцям в НБУ.

По-друге, цікаво, куди та за що пішли гроші. 

У квитанції вказано, що отримувачем грошей стала компанія HADLEY POINT LIMITED, яка знаходиться в місті Найробі, Кенія!

Далі у співробітників Монобанку запитав: а за яким MCC кодом пройшла транзакція. Виявляється, за кодом 8299 «Послуги догляду за дитиною».

Чистої води злочинний «міскодинг». (Зміна коду платежу, коли поповнюєш рахунок в казино, і ці гроші мають обкладатись податками, але код змінють, і вони йдуть як за послуги або товари).

Дуже цікаво почути в цій історії позицію Монобанку, НБУ та КРАІЛ.

Чому такі платежі взагалі проходять, скільки клонів типу «BuddyBet» в нас працює та що ще треба кому зробити, щоб закрити питання виходу грошей з України в усілякі там Найробі?