Як злочинці та порушники санкцій використовують лазівку у законодавстві Великобританії

Як вдалося з’ясувати Бі-бі-сі , одна офшорна фірма допомогла створити кілька компаній, які використовують члени найближчого оточення Володимира Путіна, в тому числі одну, яка приховує яхту покійного Євгена Пригожина.

Сейшельська компанія Alpha Consulting також допомогла створити понад 900 британських компаній, які використовували лазівку в законодавстві, щоб приховати своїх власників. Одна з них була залучена в управління діяльністю нафтового танкера в обхід санкцій, інші чинили злочини.

Alpha Consulting заявила, що завжди дотримувалася законодавства.

У ході розслідування, проведеного Бі-бі-сі, Finance Uncovered та Сейшельською мовною корпорацією, ми проаналізували внутрішні документи Alpha Consulting та звітність компанії, щоб виявити деяких осіб, які таємно отримували вигоду з роботи офшорної фірми, що базується в острівній державі в Індійському океані.

Alpha Consulting не лише обслуговувала членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, а й була фабрикою секретів – однією з найплодючіших компаній, які допомагали використовувати лазівку у британському законодавстві. Деякі з фірм, які вона допомагала створювати, були причетні до шахрайства та управління нелегальною компанією з написання студентських рефератів. Одну з них звинуватили у втручанні у закордонні вибори.

Одним із тих, хто користувався послугами Alpha Consulting, був голова групи компаній «Вагнер» Євген Пригожин, який помер у серпні цього року. Його компанія Beratex Group Ltd потрапила під санкції США в 2019 році як підставна фірма, яка приховувала приватний літак і яхту, що належали йому.

Витік документів, до яких отримав доступ Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів у рамках розслідування Pandora Papers в 2021 році, показало, що Alpha Consulting допомогла зареєструвати Beratex на Сейшельських островах, а прихованим власником-бенефіціаром була записана літня теща Пригожина.

Alpha заявила, що ніколи не була залучена до будь-якої ділової активності з Beratex.

Леонід Рейман, близький друг та соратник президента Путіна, був клієнтом Alpha Consulting. У 2006 році, під час перебування міністром зв’язку Росії, Реймана було визнано швейцарським судом таємним власником компанії, яка отримувала корупційні виплати.

Незважаючи на добре задокументовані відносини Реймана з російським президентом, документи показують, що Alpha Consulting надала директора для однієї з його компаній, який не задекларував, що Рейман є «політично значущою особою» – людиною, чия ситуація чи зв’язок означають, що він може бути більшим. схильний до ризику корупції і тому потребує більш ретельних перевірок.

Експерт боротьби з відмиванням грошей Грем Барроу не вважає це недоглядом. За його словами, відсутність декларації «є порушенням правил, якщо ви свідомо ведете бізнес з кимось, хто є політично значущою особою».

Alpha Consulting заявила, що провела всі необхідні перевірки щодо Реймана і не виявила інформації, яка дозволяє припустити, що він є політично значущою особою або причетний до відмивання грошей. Компанія заявила, що «не працює з клієнтами чи професійними посередниками, які, згідно з нашими даними, були причетні до правопорушень».

У ході розслідування також з’ясувалося, що Alpha Consulting, якою керує росіянка Вікторія Валковська, допомогла створити 927 товариств з обмеженою відповідальністю, тобто кожне п’яте із зареєстрованих в Англії, Уельсі та Північній Ірландії з 2017 року.

Обмежене партнерство (Limited partnership) – тип фірми, який зазвичай створюється двома або більше людьми для спільного володіння та ведення бізнесу, – також може використовуватися для обходу правил прозорості ведення бізнесу.

Введення в 2016 році закону, який вимагає від британських компаній декларувати, хто є їхнім справжнім власником або контролює їхню діяльність, викликало сплеск реєстрації партнерств з обмеженою відповідальністю, які були звільнені від цієї вимоги. Через рік, коли з’ясувалося, що вони все частіше використовуються для відмивання грошей та інших злочинів, ця вимога поширилася на шотландські партнерства.

Проте минулого року Бі-бі-сі та Finance Uncovered розкрили факт все більш широкого використання англійських партнерств з обмеженою відповідальністю та докази, що пов’язують низку з них із шахрайством, тероризмом та відмиванням грошей.

Незважаючи на це, уряд не поширив на всі партнерства з обмеженою відповідальністю дію закону, що вимагає від компаній вказувати осіб, які реально контролюють їхню діяльність, – так званих «персон, які мають значний контроль».

Чиновник Міністерства у справах бізнесу Кевін Холлінрейк відкинув побоювання з приводу лазівки у законодавстві, заявивши у Палаті громад, що «партнерства з обмеженою відповідальністю не можуть володіти нерухомістю чи активами від свого імені».

Проте наше розслідування показало, що Alpha Consulting допомогла створити партнерства з обмеженою відповідальністю, які використовувалися для придбання активів та приховування їх власників, включаючи нафтовий танкер Delfi, який зазнав аварії у 2019 році, що спричинило забруднення українського узбережжя.

У ході розслідування влада виявила документи, згідно з якими власником танкера було товариство з обмеженою відповідальністю під назвою Mister Drake PC, що базується в Кардіффі.

Як і багато інших фірм, які Alpha Consulting допомагала створювати, це товариство частково належало до резидента Сейшельських островів, позначеного в паперах як Лютер Денис. На перший погляд, він виглядав як процвітаючий підприємець: Денис вважається генеральним партнером 184 британських товариств з обмеженою відповідальністю.

Однак внутрішні документи показують, що такі партнери, як Денис, передають усі свої повноваження таємному «власнику-бенефіціару». Денис – один із 12 номінальних або фіктивних партнерів, які надаються та оплачуються Alpha Consulting, які часто нічого не знають про те, чим насправді займаються фірми, які вони допомагають створювати.

Після катастрофи танкера суд наклав штраф на компанію Mister Drake PC, але встановити її кінцевого власника так і не вдалося, і штраф так і не було сплачено.

"Так звані "власники-бенефіціари" зрештою відповідальні перед законом за будь-яку екологічну або іншу шкоду, заподіяну судном", - говорить Мішель Візе Бокманн, аналітик Lloyd’s List Intelligence.

У ході нашого розслідування було знайдено внутрішні документи Alpha Consulting, у яких бенефіціарним власником Mister Drake PC є Алла Ковтунова, мати колишнього політика із забороненої нині проросійської Партії регіонів України. Alpha Consulting заявила, що їй «нічого не відомо про заявлену Вами діяльність, пов’язану з цією компанією».

Баронеса Крамер, член Палати лордів від опозиційної Ліберал-демократичної партії, назвала шокуючим той факт, що уряд не скористався своїм законом про економічні злочини, щоб перекрити всі шпарини. "Безумовно, уряд знає про цю лазівку, і, чесно кажучи, її навіть не можна назвати лазівкою - вона настільки широка, що через неї легко пройде нафтовий танкер", - сказала вона.

У ході розслідування було виявлено ще вісім партнерств, пов’язаних із Alpha Consulting, які свого часу були зареєстровані як судновласники.

У вересні 2020 року Лютер Денис був зазначений у документах ще одного товариства, Cilkon PC, яке цього разу керувало перевезенням нафтового танкера Ostra.

Танкер Ostra, який тоді ходив під іншою назвою, вже порушував санкції проти Сирії в 2019 році. Товариство Дениса взяло він управління танкером після того, як його зареєстрований власник, російська компанія «Рустанкер», потрапила під санкції за спробу обійти заборону США на торгівлю венесуельською нафтою.

У ході нашого розслідування ми проаналізували дані про переміщення танкера Ostra після того, як він потрапив до управління компанією Дениса. Ми виявили, що трекер судна у вересні минулого року було відключено на три тижні, дозволивши йому зникнути біля берегів Венесуели, що свідчить про можливе повторне порушення санкцій.

За словами Бокманн, судна відключають трекери, приховуючи таким чином місце завантаження та вивантаження вантажу, «щоб обдурити, ухилитися та бути на крок попереду будь-яких контролюючих органів, які стежать за цими судами».

Бі-бі-сі надіслала листи в компанії Cilkon PC та «Рустанкер», але відповіді не отримала. Ми також написали Денису, але він відмовився від коментарів.

Серед інших товариств, створених за сприяння Alpha Consulting, можна назвати:

Бі-бі-сі спробувала зв’язатися із цими фірмами та людьми, які, як нам вдалося встановити, стоять за ними, але не отримала відповіді. Alpha Consulting заявила, що їй нічого не відомо про діяльність цих компаній.

Консультант із фінансових злочинів Грем Барроу заявив, що таке використання підставних осіб «кидає тінь на весь процес».

«Це глузування з усієї ідеї, що Великобританія відкрита для бізнесу. Тому що, відверто кажучи, це означає, що ми приймемо будь-яке ім’я на шматку паперу, і, будь ласка, можеш робити, що хочеш», – сказав він.

Крім використання цієї лазівки, Alpha Consulting, можливо, порушила закон про шотландські товариства з обмеженою відповідальністю, який вимагає розкриття інформації про осіб, які їх реально контролюють.

У березні 2017 року компанія Biniatta Trade LP заплатила американському лобісту від імені Люльзіма Баші, лідера Демократичної партії Албанії. Лобіст організував зустріч із політиками-республіканцями та захід зі збору коштів, де Баша зміг сфотографуватися з тодішнім президентом Дональдом Трампом, що згодом було використано у передвиборчій кампанії в Албанії.

Минулого року з’являлися повідомлення, згідно з якими розвідка США вважала, що передвиборчу кампанію Баші під гаслом «Зробимо Албанію знову великою» таємно підтримувала Росія, витративши на неї 500 тисяч доларів.

Справжній власник Biniatta був прихований за допомогою таємності офшорів та фіктивних директорів, однак у документах Alpha Consulting, що втекли, міститься угода від 2015 року, коли було створено товариство, в якому бенефіціарним власником зазначений громадянин Росії на ім’я Максим Трофимець.

Влітку 2017 року, після зміни законодавства в Шотландії, Трофимець не був заявлений як «обличчя, що має значний контроль» над Biniatta, а номінальний власник, наданий Alpha Consulting, помилково заявив, що фірма надала всю необхідну інформацію.

Наступного дня той самий номінальний власник підписав нову угоду про доручення, знову передавши Biniatta під контроль Трофимця.

Після появи у 2018 році у ЗМІ повідомлень про можливий зв’язок із Росією власниця Alpha Consulting Вікторія Валковська виклала в електронному листі, як Biniatta може приховати свого власника

Володіння Biniatta може бути структуроване з використанням сейшельського фонду з п’ятьма номінальними членами ради директорів, щоб не декларувати контролюючу особу.

Це дозволило б створити видимість того, що жодна людина не контролює 25% акцій компанії – мінімальна межа відповідно до законодавства Великобританії, що вимагає вказівки «особи, яка має значний контроль».

Biniatta послухалася поради, і в результаті ніхто не був задекларований як така особа. Alpha Consulting відкинула припущення, що таким чином намагалася уникнути необхідності подання компанією Biniatta подібної декларації.

У вересні цього року Рада Європи призначила Люльзима Башу відповідальною за підготовку доповіді про допомогу у повоєнному відновленні України. Баша заявив про відсутність конфлікту інтересів.

Бі-бі-сі спробувала зв’язатися з Трохимцем та Башею, але відповіді не отримала. Керуючий директор Alpha Consulting Вікторія Вальковська заявила, що категорично заперечує причетність своєї компанії до будь-якої незаконної діяльності. «Ми завжди дотримувалися букви закону. Використання номінальних директорів не є чимось новим чи незаконним у галузі», – сказала вона.

Alpha Consulting заявила, що її участь у діяльності британських товариств з обмеженою відповідальністю зводиться до надання консалтингових послуг та допомоги у реєстрації, інкорпорації та структуруванні партнерств відповідно до британських норм.

Компанія «не бере участі в управлінні, роботі чи прийнятті рішень нашими кінцевими клієнтами чи компаніями, у створенні яких ми їм допомагаємо, і не несе за це жодної відповідальності», – йдеться у заяві.

Alpha Consulting також заявила, що в компанії діють процедури перевірки юридичної чистоти та протидії відмиванню грошей, що відповідають законодавству.

У жовтні Сейшельські острови були включені до «чорного списку» так званих податкових гаваней ЄС.

Британське Міністерство у справах бізнесу та торгівлі повідомило нам, що законопроект про боротьбу з економічними злочинами спростить для Companies House (виконавчого агентства уряду Великобританії, який веде реєстр компаній) «боротьбу з несумлінними агентами та вилучення з реєстру незаконних товариств з обмеженою відповідальністю», а також дозволить оскаржувати та видаляти підозрілу інформацію.