НБУ оштрафував 5 банків на 67 мільйонів гривень

НБУ оштрафував 5 банків на 67 мільйонів гривень

Національний банк України (НБУ) у грудні оштрафував п’ять банків - Оксі Банк, Акордбанк, Універсал Банк (mono) та МТБ Банк  - на загальну суму понад 66,74 млн грн, повідомив регулятор на сайті.

Найбільший штраф у 20,05 млн грн отримав Оксі Банк за неналежну перевірку клієнтів та їх фінансових операцій, порушення щодо реалізації фінмоніторингу, валютного контролю та зобов’язання банку використовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності.

Згідно з релізом, Аккордбанк має заплатити 18,84 млн грн за неналежну систему управління ризиками та перевірку платника для переказу коштів, надання банком недостовірної інформації регулятору, а також за порушення у сфері валютного законодавства.

Універсал Банк отримав штраф у розмірі 10,45 млн грн за неналежні перевірку клієнтів, здійснення онлайн-моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу.

Схожі причини спричинили майже такий самий штраф — 10,40 млн грн — до МТБ Банку.