Викрито чергову масштабну схему виведення коштів з України за кордон

Викрито чергову масштабну схему виведення коштів з України за кордон

Розкрито масштабну схему вивезення валюти з України, яка включає підміну товарної номенклатури та подальший продаж за готівку, при цьому уникаючи сплати податків. Державний бюджет зазнає багатомільйонних збитків.

Компанія ТОВ "Побут Опт" 44954507 – відсутня будь яка діяльність, наймані працівники, трудові ресурси, не платник ПДВ. Імпорт протягом грудня 23 – січня 24 років товарів промислового призначення (частини взуття, галантерея, автозапчастини, трикотажне полотно). Реалізація імпортованих товарів за готівку, продаж податкового кредиту з підміною номенклатури товару, націнка за рахунок складу. Виведення валюти за кордон.

Одна з компаній SIA "ILIOR" (Rankas iela 11, Riga, Latvia, LV-1005), керівник Maria Nunies (Chief Executive Officer at SIA ILIOR) – особа з російським паспортом, фірма постачає товари в Росію,  та допомагає обходити санкції ЄС та США.

Схема №3 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Імпорт протягом грудня 23 – січня 24 років товарів промислового призначення (полотно, текстиль, лосини, сорочки, взуття фурнітура, шкіра, посуд) на загальну суму понад 11 млн дол. США. Виведення валюти за кордон (отриманих готівкових коштів переведених в безготівкові). Реалізація імпортованих товарів за готівку. Продаж податкового кредиту з підміною номенклатури товару, націнка за рахунок складу.

Схема №4 виведення валюти за кордон з уникненням оподаткування

Протягом трьох днів відсутня будь-яка реакція зі сторони керівництва податкової.