Про це повідомили в прес-центріі СБУ.
Організатори конверта надавали послуги з мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету штучного формування податкового кредиту понад 120 підприємствам з різних регіонів України.
“Гроші від реальних суб’єктів економіки на підставі безтоварних угод перераховувалися на низку транзитних та фіктивних фірм. Потім кошти надходили на банківські карткові рахунки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та переводилися у готівку”, — сказано в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,1 мільйона гривень, бухгалтерську документацію реальних та фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку та печатки. Заблоковано рахунки у кількох десятків фірм, задіяних у діяльності конверту.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 КК України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до фінансової оборудки.
У СБУ зазначили, що правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності серед клієнтів конверта представників окремих політичних сил, які отримували готівку для фінансування передвиборчої агітації та “стимулювання” виборців.
23 жовтня 2015 г., 15:55
