Криптобіржа Plain Chain стала розсадником шахраїв: хто керує сумнівними схемами

Криптобіржа Plain Chain стала розсадником шахраїв: хто керує сумнівними схемами

Ситуація посилюється тим, що переважна більшість правоохоронців, які розслідують злочини у криптосфері, не мають достатнього рівня кваліфікації, а часто – взагалі не мають уявлення про те, що їм доводиться розслідувати.

Про це пише портал "Акценти".

І постраждалі це теж розуміють, тому вважають за краще звернутися не до офіційної влади, а до приватних контор, які обіцяють знайти ошуканців і повернути вкрадені гроші за відсоток. В принципі, це нормально – якщо вже покарати брехунів не можна, то краще втратити частину, ніж усі. Але найрозумніші «розслідувачі» пішли далі. Кому першому спала на думку геніальна думка – невідомо, але нещодавно в Росії була зафіксована наступна схема. Якась контора, яка позиціонує себе як «блокчейн-розслідувачів», застосувала та впровадила в життя досить витончений, хоч і старий, як світ, спосіб відбирання криптовалюти. Суть зводиться до наступного.

Зазвичай при розшуку злочинця, який викрав чужу крипту, треба знайти місце, де він її перевести в готівку. Як правило, це робиться в криптообміннику, де гроші через криптовалютну біржу виводяться в готівку. Знайти це місце непросто, але все ж таки можливо. Одна з найвідоміших контор з такого пошуку – Plain Сhain, або "Плейн Чейн". Однак у її роботі виникли нюанси, які зацікавили цілу низку видань, що спеціалізуються на кримінальній темі. Як випливає з матеріалів, розміщених у цілій низці ЗМІ, Plain Сhain просто опустила етап пошуку шахраїв, а почала звертатися на криптобіржі та в обмінники одразу з постановами слідчого чи суду про арешт цифрових активів у рамках перевірки або в рамках порушеної кримінальної справи, а то й взагалі рішення суду. Приклад такого рішення – на фото.

Інша історія сталася з криптобіржею Garantex, яка також отримала Постанову Басманного районного суду м. Москви № 3/1-2/2023 від 18.01.2023 про накладення арешту на депозитний криптовалютний рахунок одного з клієнтів. Яку біржа слухняно виконала, але згодом виявилося, що ухвала з таким номером винесена зовсім по іншій справі, яка ніякого відношення не має ні до шахрайства, ні до криптовалюти. Суддя, чий підпис стояв на ухвалі, пред’явленій конторою Plain Сhain на біржу, була приголомшена і заявила, що нічого подібного вона не виносила і не підписувала. Більше того, вона видала про це довідку. Детально цю історію описано тут.