Скандальний блогер-ухилянт Слобоженко приховав мільярд гривень від податкової: в справі з’явився новий підозрюваний

Скандальний блогер-ухилянт Слобоженко приховав мільярд гривень від податкової: в справі з’явився новий підозрюваний

Довіреній особі відомого 25-річного київського бізнесмена Олександра Слобоженка, який підозрюється в ухиленні від сплати понад 213 млн грн податків, повідомили про підозру. Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує штраф із конфіскацією майна.

За даними детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ), довірені Слобоженка реєстрували криптогаманці, використовуючи свої особисті дані та документи. Саме на ці адреси надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку, після чого віртуальні активи переводили на гаманці бізнесмена та обмінювали на долари.

Таким чином Олександр Слобоженко отримав доходи, які на той час були еквівалентними понад 1 млрд грн, але приховав це у своїх деклараціях за 2020-2023 роки. Наразі його довіреній особі повідомили про підозру у скоєнні кримінального злочину за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Детективи БЕБ вже направили клопотання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.

Як працювала схема на мільярд гривень

У 2020 році блогер заснував компанію з арбітражу інтернет-трафіку, створив сайт та зареєстрував торгову марку (ймовірно, Traffic Devils). Фірма займалася рекламою в соцмережах товарів та послуг третіх осіб, переважно в індустрії:

• gambling – ринок онлайн-казино, азартних ігор;
• dating - ринок онлайн-сервісів для віртуальних знайомств;
• betting - ринок онлайн-ставок, букмекерських організацій;
• nutra – онлайн-ринок товарів для краси та здоров’я.

Блогер-бізнесмен керував цією компанією, а його довірена особа займалася "бухгалтерією" – оплатою роботи співробітників, враховуючи отримані кошти. Однак, щоб приховати доходи та ухилитися від сплати податків, компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків, трудові договори з працівниками не укладалися.

З іншого боку, засновник підприємства запровадив " інноваційний " механізм отримання індивідуальних доходів. У тому числі, за допомогою переказу коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців з подальшим їх обміном на готівку, яку отримували у пунктах обміну валют. Усі гаманці були зареєстровані на бізнесмена та його довірених осіб.

"Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США", - зазначили у БЕБ.

У результаті блогер за допомогою своїх спільників отримав доходи більш ніж на 1 млрд грн за курсом тодішніх валют. Ці доходи не були відображені у деклараціях про майновий стан та доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувались. Втрати держбюджету України від такої діяльності оцінено у 213 млн. грн.