США виявили нову мережу відмивання грошей для російської еліти

США виявили нову мережу відмивання грошей для російської еліти

Міністерство фінансів США в середу, 4 грудня, ввело санкції проти осіб, пов’язаних з TGR Group – міжнародною мережею компаній та працівників, які сприяли обходу санкцій в інтересах російської еліти.

Це зазначено в повідомленні американського Мінфіну.

Мінфін США заявляє, що TGR Group – це розгалужена мережа для ухилення від санкцій та відмивання грошей, яка займається приховуванням незаконної діяльності своїх клієнтів.

Ця мережа, підконтрольна громадянину України Георгію Россі, пропонує клієнтам такі послуги, як відмивання коштів, обмін готівки на криптовалюту і навпаки, приховування джерела походження коштів тощо.

Для підтримки своєї незаконної діяльності TGR Group залучила інші компанії, наприклад, Smart Group, на чолі з особою під санкціями, росіянкою Єкатериною Ждановою.

Окрім Россі, під нові санкції США потрапили пов’язані з TGR Group росіянка Єлена Чіркінян та латвієць Андрейс Браденс, а також компанії TGR Partners (Москва), TGR Corporate Concierge (Британія), TGR DWC-LLC (ОАЕ), Siam Expert (Таїланд) і Pullman Global Solutions (США).

Додатково Мінфін США вніс до чорного списку росіянина Хаджі-Мурата Магомедова і Нікіту Краснова, які допомагали згаданій вище Ждановій у відмиванні готівки для підсанкційної російської еліти.

"Завдяки TGR Group російська еліта намагалася використовувати цифрові активи, зокрема забезпечені доларами США стейблкоіни, щоб уникнути американських та міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе і Кремль", – заявив виконувач обов’язків заступника міністра фінансів США Бредлі Сміт.