Колишньому народному депутату Насалику оголошено підозру в заволодінні 90 мільйонами гривень

Колишньому народному депутату Насалику оголошено підозру в заволодінні 90 мільйонами гривень

Викрито та повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної організації, які під керівництвом власника збанкрутілого банку – екснардепа - привласнили 90 млн грн вкладників.

За даними слідства, народний депутат України IV-VI скликань, ексміністр вугільної промисловості у 2016 році придбав фінансову установу з метою заволодіння коштами вкладників (на той час посаду міністра обіймав Ігор Насалик). До оборудки він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів та державних реєстраторів.

Під керівництвом власника банку вони реєстрували в державному реєстрі нерухоме майно великої квадратури, яке нібито знаходилось у центральних районах Києва і Харкова.

Ці неіснуючі об’єкти ставали предметом застави для видачі кредитів на загальну суму понад 90 млн грн. За незаконно отримані гроші вкладників банку підозрювані фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, діяльність вугільних шахт, купували елітні авто і нерухомість.

Водночас працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна.

Це призвело до того, що у 2021 році банк визнали неспроможним, оскільки він не забезпечив виплати власним клієнтам і не розрахувався по платіжних дорученнях. Обов’язок виплат за депозитними зобов’язаннями перейшов до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За клопотанням прокурорів з метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на 12 квартир підозрюваних у столиці, 5 приватних будинків у середмісті Києва загальною площею понад 2000 м², земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 паркомісць та корпоративні права у статутному капіталі товариств, афілійованих з фігурантами.

Підозрюваним інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, привласнення, розтрату та заволодіння майном, службове підроблення та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК).

Раніше семи особам – чотирьом колишнім працівникам банківської установи, керівнику приватної фірми, оцінювачу та державному реєстратору вже повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні у складі організованої групи.