Швейцарського банкіра запідозрили у відмиванні грошей з Росії

Швейцарського банкіра запідозрили у відмиванні грошей з Росії

Влітку 2024 року Управління фінансового центру Дубайського міжнародного фінансового центру (DFSA) виписало штраф майже в $1 млн приватному банкіру з арабського відділення швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited (MMEL) Пітеру Георгіу за введення в оману та обман, а також за співучасть у порушеннях його роботодавця.

Цей штраф пов’язаний з обслуговуванням грошових коштів з Росії. Розслідування регулятора показало, що з червня 2018 по жовтень 2021 року банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при роботі з групою з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику і колишньому міжнародному футболісту, який проживає на Кіпрі.

Ці компанії здійснювали численні операції одна з одною на суму близько $124 млн. Пітер Георгіу, як повідомляється, зустрічався з багатим росіянином і футболістом на Кіпрі, у Москві або в Дубаї, і обговорював питання управління рахунками компаній футболіста зі співробітниками російського бізнесмена. На основі цього регулятор дійшов висновку, що колишній футболіст був лише номінальним власником компаній і не був їхнім фактичним вигодоотримувачем.

У період, що підлягав розслідуванню, банкір провів заборонені операції на суму $40 млн, використовуючи суперечливі підтверджуючі документи. Ці операції мали ознаки, що відповідають схемам відмивання грошей. Банк Mirabaud заробив на них понад $1,5 млн у вигляді комісій.

Ім’я російського бізнесмена, який брав участь у цих операціях, у справі не вказано.