Колишніх топменеджерів 4bill підозрюють у масштабному шахрайстві та рейдерстві

Колишніх топменеджерів 4bill підозрюють у масштабному шахрайстві та рейдерстві

У компанії 4bill виявлено серйозні порушення: колишній керівник відділу продажів Дмитро Рукін разом із Назаром Янко та Сергієм Ганіним звинувачуються у шахрайстві, включаючи рейдерство, створення фіктивних компаній і виведення коштів.

Вони захопили регіональне представництво 4bill і запустили під брендом LaFinteca.

Створено чотири компанії для виведення коштів:

• Victo Postanova Sociedad Limitada
• Softintegra Holding Limitada
• La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA
• Pagos Nacionales S.A.C.

Головне слідче управління НПУ розпочало кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 КК (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та в особливо великих розмірах або організованою групою).

4bill попереджає про ризики співпраці з цими особами і активно захищає свої інтереси.