Скандал у НАБУ: Детективи причетні до маніпуляцій із криптовалютами та фальсифікацій у деклараціях

Скандал у НАБУ: Детективи причетні до маніпуляцій із криптовалютами та фальсифікацій у деклараціях

23 детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) були виявлені у маніпуляціях із криптовалютами, причому у 15 випадках дані в деклараціях виявилися недостовірними. Серед них старший детектив Станіслав Браверман, який уже не вперше опиняється в центрі скандалів.

Про це йдеться в розслідуванні, проведеному журналістами УНН та експертами з аналізу декларацій. Вони встановили, що Браверман задекларував понад 2,5 млн грн у криптоактивах і цінних паперах, причому схеми з придбанням і продажем криптовалюти в один день вказують на ймовірну легалізацію корупційних доходів.

Водночас у його деклараціях відсутні публічні адреси гаманців, що суперечить вимогам НАЗК (Національного агентства з питань запобігання корупції). Нагадаємо, раніше Браверман опинився в центрі гучної справи аеропорту "Бориспіль". Його звинувачували в тому, що він передавав до різних інстанцій різні версії звітів з оцінки вартості оренди. При цьому єдиний документ, що лягав в основу вироку суду, мав серйозні розбіжності з рецензією Фонду держмайна.

Під час розгляду справи стало відомо, що суд опирався на звіт з ринковою вартістю, тоді як рецензія стосувалася документа з неринковою вартістю – тобто зовсім іншого. Згодом адвокати довели, що оригінальний звіт з неринковою вартістю зник, а на його місці з’явився "дублікат" без належної юридичної сили. Така підміна може свідчити про фальсифікацію доказів з боку Бравермана, що призвело до позбавлення волі двох посадовців.

Крім того, Браверман став героєм ще одного гучного скандалу – через інтимні стосунки з ключовим свідком у справі Одеського аеропорту, яку він розслідував. За словами юристів, такі дії є прямим порушенням етичних норм і можуть бути розцінені як тиск або маніпуляція свідком. Журналісти зазначають, що це вже не перший подібний випадок у практиці НАБУ. "Методики психологічного тиску, близькі до радянських традицій КДБ, видно, перекочували в сучасні антикорупційні органи", – зазначають розслідувачі.

Також Браверман міг бути причетний до фальсифікації матеріалів у справі оренди приміщень аеропорту: звіт оцінювача був виготовлений з маніпулятивними розрахунками, що дозволило сформулювати звинувачення про нібито занижену вартість. Його прізвище звучало і в історіях про "переписування" звітів оцінювачів, зміну вартості залежно від контексту, використання недостовірних курсів валют та інші махінації, покликані створити ілюзію збитків державі.

Але Браверман – не єдина дійова особа нового розслідування. Журналісти також виявили підозрілі криптовалюти у таких НАБУшників:

• Олександр Риковцев – задекларував 12,5 BTC на гаманці, що ніколи не існував у мережі Bitcoin, його діяльність з криптою, видно, стала зразком для інших;

Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим криптогаманцем не здійснювалось жодних операцій. Щобільше, він не реєструвався у мережі Bitcoin.

З решти гаманців BTC, зазначених у декларації за 2023 рік, також не здійснювалось жодних операцій. І хоча Риковцев вже не працює у НАБУ, видно, що саме він навчив інших працівників операціям з "криптою" для легалізації сумнівних статків.

• Олександр Мойсеєв – задекларував купівлю і продаж крипти на 820 тис. грн протягом двох днів, водночас витратив 2,2 млн грн на цінні папери, адреси гаманців відсутні, як і у Бравермана;

• Богдан Осадчий — криптостатки зросли з 396 тис. до 933 тис. грн за рік, більшість гаманців фейкові, жодних транзакцій не зафіксовано;

• В’ячеслав Данилюк – задекларував понад 500 тис. грн у крипті, як і у попередніх фігурантів розслідування – всі гаманці фіктивні;