БЕБ викрило масштабну мережу підпільних казино BOSS у Києві, Дніпрі та Одесі

БЕБ викрило масштабну мережу підпільних казино BOSS у Києві, Дніпрі та Одесі
Бюро економічної безпеки України викрило діяльність нелегальної мережі гральних закладів під умовною назвою BOSS, яка функціонувала без ліцензій у Києві, області, Дніпрі та Одесі.
Про це повідомляється з посиланням на матеріали кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність у сфері організації азартних ігор).
Слідство встановило, що організована група осіб ще з 2020 року створила розгалужену мережу гральних клубів, які через інтернет надавали доступ до азартних ігор без офіційної ліцензії та сертифікованого обладнання, не підключеного до державної онлайн-системи моніторингу.
Участь у функціонуванні мережі брали юридичні особи, які входять до складу групи компаній BOSS. Серед них:
- ТОВ «Тайм ту Сайт»
- ТОВ «БГГ Технолоджіз Україна»
- ТОВ «БМГ Інвестментс»
- ТОВ «БП Менеджмент»
- ТОВ «БС Лігал Груп»
- ТОВ «Вінбосс»
- ТОВ «Гіннекс Україна»
- ТОВ «Оллбет»
- ТОВ «Смородина»
- ТОВ «ФК Бі.Мані»
Офіси для адміністрування і підтримки роботи казино були облаштовані у приміщеннях на 5-му та 6-му поверхах будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 121-Д. Тут працювали спеціалісти з ІТ, які забезпечували роботу як онлайн, так і наземних гральних сервісів.
Будівля належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав», а орендарем частини приміщення виступає ТОВ «Арітейл». Наразі триває фінансове розслідування, зокрема аналіз руху коштів, які могли бути легалізовані злочинним шляхом. Правоохоронці вирішують питання про арешт майна, що належить причетним особам і компаніям.
Теги: ООО АритейлООО Эдельвейс-СтаниславООО ФК Би.МаниООО СмородинаООО ОллбетООО Гиннекс УкраинаООО ВинбоссООО БС Лигал ГрупООО БП МенеджментООО БМГ ИнвестментсООО БГГ Технолоджиз УкраинаООО Тайм ту Сайтподпольный бизнесподпольный бензинказино BOSSКиївКиевДнепрДніпроОдессаОдесаазартные игрыазартні ігриКазино
Коментарі:
comments powered by DisqusЗагрузка...
Наші опитування
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
