БЕБ завершило розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової та її пособниць

БЕБ завершило розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» Альони Шевцової та її пособниць

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) завершило спеціальне досудове розслідування стосовно співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її спільниць — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.

За інформацією БЕБ, справу вже передано до суду. За версією слідства, Шевцова разом з пособницями організували схему легалізації коштів через «міскодинг» — створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. Клієнти нелегальних онлайн-казино переказували гроші на рахунки цих компаній під виглядом оплати за уявні товари та послуги. Таким чином було відмито близько 5 млрд гривень для функціонування нелегального ігрового бізнесу.

Під час розслідування детективи повідомили про підозру також і високопосадовцям банку. Проте через те, що підозрювані перебувають за кордоном і оголошені в розшук, розслідування проходило у спеціальному режимі за ухвалою Личаківського районного суду Львова.