Підозрюють у шахрайстві через фінансову піраміду B2B Jewelry: Бізнесвумен Олену Гонту розшукує поліція

Підозрюють у шахрайстві через фінансову піраміду B2B Jewelry: Бізнесвумен Олену Гонту розшукує поліція

Підприємницю Олену Гонту, яку підозрюють у шахрайстві внаслідок фінансової піраміди B2B Jewelry, розшукує поліція для арешту у вигляді тримання під вартою.

Гонті оголошено підозру згідно з ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 ККУ.

Розслідування встановило, що Гонта брала участь у діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry, яка вводила громадян в оману, пропонуючи інвестиції з обіцянкою високих відсотків. За даними аналітичного дослідження Департаменту боротьби з відмиванням доходів Державної податкової служби, благодійна організація «БФ «Зимородок» (42792259), пов’язана з підозрюваною, отримала від фізичних осіб 25,16 млн грн ймовірно шахрайським шляхом. Крім того, 43 фізичні особи-підприємці, які діяли в інтересах піраміди, перерахували 150,67 млн грн, з яких 133,63 млн грн — на підприємства з ознаками ризиковості, а 17,04 млн грн — на купівлю автомобілів.

Висновки експертиз, які встановили, що вироби B2B Jewelry виготовлені зі сплаву алюмінію з покриттям сріблом, а не зі срібла, як було заявлено, і їхня реальна вартість у 100 разів нижча за ціну продажу. Журналістські розслідування («B2B Jewelry. Блестящий лохотрон», «Золота піраміда: B2B Jewelry», ТСН), які викрили неправомірну діяльність проєкту. Висновки Нацкомфінпослуг, НКЦПФР та НБУ, які підтверджують шахрайський характер діяльності B2B Jewelry.

Підозрювана Олена Гонта з червня 2022 року переховується від слідства, ігноруючи виклики для вручення повідомлення про підозру, та покинула Україну. 7 липня 2022 року її оголосили в розшук, доручивши СБУ знайти її. Суд визнав обґрунтованою підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів. Жінка має бути взята під варту. У разі затримання підозрюваної її подальша доля залежатиме від результатів досудового розслідування та міжнародних процедур екстрадиції.