Фіктивний імпорт дронів для ЗСУ: майже десяток українських банків допомагають виводити мільйони за кордон - під прикриттям чиновників НБУ і митниці

Фіктивний імпорт дронів для ЗСУ: майже десяток українських банків допомагають виводити мільйони за кордон - під прикриттям чиновників НБУ і митниці

Українські правоохоронні органи розслідують масштабну корупційну схему фіктивного імпорту безпілотників для Збройних Сил України, в рамках якої сотні мільйонів доларів були незаконно виведені за кордон через фірми-одноденки за сприяння посадовців Національного банку України та Державної митної служби.

За інформацією джерел, фіктивні угоди щодо постачання БПЛА, які нібито призначені для українського війська, стали інструментом для незаконного виведення валютного капіталу з України. Компанії без реальної діяльності, створені кілька місяців тому з мінімальним статутним капіталом і відсутністю фінансової звітності, здійснювали перекази мільйонів доларів на рахунки сумнівних іноземних фірм. Усі ці операції проходили за мовчазної згоди або навіть прямої участі представників НБУ та митниці.

Протекція згори

Ключовими фігурами, що, за попередніми даними, прикривали схему, є заступник голови НБУ Дмитро Олійник та в.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев. Саме за їхнього сприяння сумнівні компанії отримували дозвіл на проведення валютних операцій, а митниця оформлювала підробні декларації на "паперові" дрони.

Учасники схеми

До реалізації злочинної схеми долучено щонайменше десять українських банків, серед яких:

• Асвіо Банк, через який ТОВ "Анвер Торг" та ТОВ "Асконіпром" переказували кошти польській Jet Dp Sp. Z O.o.
• Банк "Південний", а також іноземні "Креді Агріколь" та "ОТП Банк", які обслуговували ТОВ "Промофлай" з платежами на Amon Trade Llc
• Мотор-Банк, що належить державі, проводив транзакції на мільйони доларів на користь офшорних структур
• РВС Банк Руслана Демчака, через який фіктивні компанії виводили кошти до Torque Trade Ltd, Latuna Ltd, Aliot Trade S.r.o. та інших
• Радабанк і Банк Альянс, які обслуговували фіктивні перекази на суму понад 20 млн доларів США

Серед іноземних "отримувачів" — десятки фірм-прокладок із Гонконгу, Польщі, Чехії та ОАЕ, які не мають ані публічної звітності, ані виробничих потужностей, ані персоналу, а іноді й вебсайту.

Системне порушення фінмоніторингу

Попри очевидні порушення Постанови НБУ №65 від 19 травня 2020 року щодо фінансового моніторингу, банки систематично пропускали багатомільйонні перекази без належної перевірки. В окремих випадках транзакції проводилися між українськими фірмами, що зареєстровані з капіталом у 1000 грн, та іноземними структурами без будь-якої економічної репутації чи прозорості.

Збитки та відповідальність

За попередніми оцінками, лише за останні місяці за кордон було незаконно виведено понад 30 млн доларів США, і це лише за документованими угодами, що пов’язані з фіктивним імпортом дронів. Загальна сума втрат для держави, ймовірно, значно більша.

Схема викриває масштабну проблему в системі валютного контролю, де регулятор — НБУ — або не виконує своїх обов’язків, або свідомо сприяє незаконному виведенню державних коштів, прикриваючись потребами ЗСУ.

Розслідування триває, і питання притягнення до відповідальності посадовців та банків, причетних до схеми, стає все актуальнішим.