США внесли співзасновників криптобіржі Garantex до санкційного списку OFAC

США внесли співзасновників криптобіржі Garantex до санкційного списку OFAC

США внесли до санкційного списку співзасновників криптобіржі Garantex, через яку Росія обходила санкції.

Росіяни Павло Каравацький, Олександр Міра Серда і Сергій Менделєєв включені до санкційного списку SDN Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, який повністю блокує доступ до американської фінансової системи. До цього ж списку внесено кілька російських компаній: A7 AGENT LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex і Exved.

Каравацький, Міра Серда і Менделєєв — ключові фігуранти справи про російську криптобіржу Garantex; вищезазначені компанії, які потрапили до санкційного списку, також з нею пов’язані. Біржа спеціалізувалася на обміні рублів на стейблкоїни, що використовувалося, зокрема, для обходу санкцій.

У квітні 2022 року США через OFAC наклали санкції на Garantex, однак не за обхід санкцій — біржу звинуватили у сприянні кіберзлочинності, включаючи операції з ринками Hydra і Conti.

Згідно з матеріалами слідства, у період з 2019 по 2025 рік обвинувачувані контролювали й управляли Garantex, знаючи, що через біржу відмиваються доходи від злочинної діяльності, включаючи хакерські атаки, програми-вимагачі, тероризм і наркоторгівлю.